兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因违反＂反洗钱法＂遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚1.8亿美元、折合新台币约57亿元。且曾在＂巴拿马文件＂中被揭露此事。19日消息公开之后引发轩然大波，据传是纽约分行与巴拿马分行有多笔可疑交易被抓到小辫子，但是，兆丰金管理层对于帮谁洗钱却至今支吾其词、更未对投资人清楚交代。
消息爆发，行政院林全院长21日指示，要求金管会召集中央银行、财政部及法务部组成项目小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。中央存款保险公司董事长雷仲达22日更表示担忧，兆丰还将面临来自美国联邦层级的重罚。
兆丰金控旗下兆丰银行涉洗钱
兆丰银行纽约分行到底帮谁洗钱？目前无从得知，但是，当今年2月DFS将检查报告送到兆丰金，兆丰金控董事长蔡友才的爱将、兆丰证券董事谢泓源在2月26日闪辞董事；当天，主管兆丰海外部门的兆丰银大众公司内稽主管也突然离职。
3月24日兆丰银才针对DFS指控纽约分行涉及洗钱案提出反驳，相隔不到一周，30日连兆丰金董事长蔡友才自己也宣布辞职，连公司发言人王起梆也跟着一起退休。DFS与兆丰之间有如此严重的疑虑还未澄清，董座却在此时闪退，引起金融圈高度关注。
敏感的是，根据国际调查记者联盟今年四月取得巴拿马文件，爆出不少企业境外投资避税，据传兆丰银纽约分行，与巴拿马分行有多笔可疑交易，董事长蔡友才虽在3月底请辞，恐怕也脱离不了关系。
财经专家谢金河在脸书（Facebook）都指出，＂洗钱的主体：是谁在洗钱？＂……＂洗钱的人没事，罚款却全民负担，这是多么奇怪的事？＂甚至，兆丰金有前总统夫人周美青在此担任法务处长一职，2008年马英九当选总统后，周虽然辞职，但仍持续在兆丰金旗下的基金会任职，引发诸多联想，并曾汇出款项为其女马唯中在美购置房产，譲洗钱案格外敏感。谢金河也认为，兆丰前董事长提前坚辞，内情值得追查！
至于，从蔡友才担任董事长5年间，兆丰金集团就融资给国民党党营事业的金额据了解已暴增至接近120亿元，增幅高达2.2倍。令人不禁怀疑，蔡友才是不是在任内帮助国民党＂洗党产＂，才会在政党轮替后闪电下台？而这57亿DFS的罚款相较于超额融资可能留下的烂摊子，只不过是小巫见大巫罢了。
涉及国际洗钱案的内情至今兆丰金控并未完全揭露，究竟是那些客户涉及案件，已经不是单纯的金融管理事件了，台湾官方若不能查清事实加以公开，恐怕将引发更大的风暴。
本文由星火记者联盟（微信ID:cctvB5117)供稿，于无声处听惊雷，敢讲话、讲真话，是财经爱好者不可多得的内参！
