汇讯网（www.fxshell.com）了解到，我国的互联网外汇理财平台主要分为两类，一是外汇交易平台，二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。
而经过国家互联网金融风险分析技术平台巡查发现，部分平台存在以下问题，投资风险较为突出，投资者应予以重视：
1.牌照造假
亿鼎国际集团（EIG，ydfx168）声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构（FCA 763771）”，然而FCA 763771对应的公司名为ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD ，网站品牌为everfx，与亿鼎国际集团的官网信息不一致。
类似这种信息不匹配的的平台还有DPS Markets、DGS德高世通（dgsforex）、迈汇短线外汇（mhifx）等。
2.暗箱操作
例如，部分平台就是其客户的交易对手方。
外汇理财新手往往能够获得较高的收益，但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形，在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。
3.涉嫌传销
外汇平台沃尔克（http：//walkert.cc）声称“自己是一家百年历史的英国金融公司，受FCA监管，保证客户本金安全，投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红，同时投资者可以通过发展线下获得提成，一般可以获得10层下线一定比例的分红。”
该平台通过这种涉嫌传销的业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现，沃尔克并不在FCA的监管范围，且该平台已无法正常提现。
4.庞氏骗局
JJPTR“穷至富”计划承诺每个月获得投资额20%的利润；
瑞威richway（richwaych）承诺“月盈利30%，每10天自动提现，不用手动申请，本金随时可以提取，7个工作日之后到账。”
此类平台往往以“外汇交易”为旗号融资，进行“持续高额分红”。
这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上，但由于盈利的不确定性，这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。
另据汇讯网（www.fxshell.com）报道，上文提及的JJPTR“穷至富”计划的相关人员曾因诈骗被吉隆坡警方拘捕，其运营公司JJPTR / JJ Poor to Rich还曾被香港证监会（SFC）列入无牌经营名单。■
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