提到A股游资中的“温州帮”，给人的第一印象是“吃相难看，手法凶狠”，往往令散户心惊胆战，但这回却被监管层狠狠的收拾了。
6月16日证监会通报称，去年操纵福达股份的温州帮游资带头人被重罚逾9000万元，小散们再也不用担心被轻易的“割韭菜啦”！
6月16日证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括：2宗操纵证券期货市场案，2宗内幕交易案，1宗中介机构违法违规案。
根据证监会通报，马永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期间，利用资金优势，通过连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在自己实际控制的账户之间进行交易等手段，操纵“福达股份”股价，获利共计约2288万元。
对于上述行为，证监会决定没收马永威、曹勇违法所得约2288万元，并对马永威处以约4577万元罚款，对曹勇处以约2288万元罚款，总计罚没金额9154万元.
一字断魂刀，一天出货九成
在证监会公布的处罚决定书中，详细披露了马永威这位“85后”，是如何在短短14天（8个交易日）采用“一字断魂刀”手法获得暴利的。
根据张晓军通报，马永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期同，利用资金优势，通过连续买卖、在涨停板大量申报买单维持涨停价格、虚假报撤单、在自己实际控制的账户之间进行交易等手段，操纵“福达股份（603166）”股价，获利共计约2288万元。证监会决定对马永威、曹勇罚没9153万元。
证监会披露的信息显示，1985年2月出生的马永威，时任上海务本投资控股集团有限公司（以下简称务本投资）总经理，与其一同操纵福达股份股价的曹勇1984年11月出生，时任上海善智股权投资基金管理有限公司总经理。
马永威这位“85后”，是如何在短短14天（8个交易日）采用“一字断魂刀”手法获得暴利的呢？
2016年7月5日至7月12日，涉案账户以买入为主，拉抬建仓，股价涨幅52%，与同期上证综指相比偏离50个百分点。7月15日至7月18日，涉案账户组以卖出为主，股价跌幅15%，与同期上证综指相比偏离15个百分点。期间，该股日均交易量是前8个交易日日均交易的4倍，是后8个交易日的2倍。
马永威等人采用“底部吸筹、边建仓边拉升”的手法，引诱不明真相的投资者参与交易，3~5个涨停之后，“一字断魂刀”式大规模出货，在跌停板上“绞杀”投资者，造成个股暴涨暴跌。
在操纵福达股份的过程中，马永威等人在自己控制的账户之间进行交易，影响交易价格，利用资金优势连续买卖“封涨停”，然后在涨停板大量申报买单维持涨停价格，同时频繁的虚假报撤单。
调查发现，账户组在7月5日至7月18日期间，累计买入“福达股份”2395.85万股，买入成交金额5.38亿元。至7月18日，账户组持有的“福达股份”全部卖出，扣除佣金和相关税费，盈利2288.85万元。
从福达股份2016 年7月5日-18日走势及席位，很明显可以看出“温州帮”资金坐庄操纵。比如7月15日“一字断魂刀”跌停出货，当天前五大卖出席位，有4家被称作典型的“温州帮”席位。
具体手法是，选择总股本较小，流通市值在30亿以下的冷门股票，低成本吸筹、控盘，不动声色地建仓。拉抬阶段，在控制的账户之间对倒，伪造交易活跃假象，引导其他投资者跟进，盘中连续高价申买，拉抬股价;分时走势直接、生硬，波动幅度较大，断层频繁明显。在股价封至涨停的情况下，继续以涨停价大量申买，强化尾盘涨停趋势，继续诱导其他投资者跟风。出货阶段通过虚假报单撬动跌停板完成出货，诱骗其他投资者充当“接盘侠”，大量不明真相的投资者因高位接盘被套牢。
稽查人员透露，传统的坐庄模式，一般是利用资金优势，囤积筹码，长期持股，而马永威等人也是利用资金优势，但是靠的是短期狂拉股价，一种新型的坐庄模式。
看似洗盘其实已收割
为了能够利用资金优势来操纵股票，马永威等人先期一直在寻找大额资金来作为吸筹的成本。而江浙闽地区的“带资金账户”就成为他的筹资目标，特别是温州地区。
“2.9亿的资金，其中有两千多万是自己的保证金，其他资金是来自江苏、浙江、福建这样的地区，”稽查人员告诉媒体，账户拥有者知道自己的钱被拿去炒股了，但不一定知道被拿去操纵股票了，这并不是他们在意的，他们只要定期拿到固定收益就可以了，整体上账户出借方和借入方，是债权债务关系，而非代客理财的关系。
市场将这种资金称为“游资收割机”。具体操作套路如下：
他们选择的股票交投不活跃，前期很迅速建仓，通过大量对倒交易，吸引投资者来关注，也就是“博眼球”，三五个交易时间，通过对倒，就把股价拉上去了。出货的手法也很恶劣，即“一字断头”。
投资者第二天可以看到前一日封涨停的手数，所以他们会在前一日疯狂挂买单，但不会真的成交，第二天则直接以跌停价出货，仅在集合竞价时就可以出掉一大部分，出货的同时，还会挂买单，造成市场上有买单吃货的假象，同时撤跌停单，撬开跌停板。这时候很多散户投资者还不知情，以为对方是在洗盘，但不知道对方已经在开始收割。
被罚的游资大哥高喊“没钱”
然而在处罚书中，面对高额处罚，马永威提出“本人经济比较困难，请求酌情减轻处罚。”
马永威提出：
第一，庸恳善智恒翔1号基金和汇富善智一号集合资产管理计划均独立自主运营，马永威没有利用这两个账户操纵市场。
第二，行政处罚事先告知书对曹勇的处罚与事实不符，曹勇是基金公司总经理和基金经理，没有资金参与“福达股份”的交易，也没有投资收益。
第三，本人经济比较困难，请求酌情减轻处罚。
曹勇提出：
第一，对曹勇处罚的依据是善智基金实施的单位行为，不是曹勇的个人行为。此外，曹勇没有参与涉案个人账户的操作，对曹勇个人的处罚于法无据。
第二，处罚决定所依据事实发生时，曹勇不是善智基金的实际控制人，不是善智基金的主管人员，不应对公司行为负责。
第三，曹勇没有从涉案事实中获得任何利益，不存在违法所得。第四，曹勇有积极配合调查的情节。
多只温州帮概念股闪崩
而在监管态势持续升级、金融去杠杆等大背景下，广大小散买入庄股的风险也在不断加大，近期A股市场上多只温州帮坐庄概念股遭遇闪崩就是最好的证明。
自证监会主席4月8日怒斥高送转恶性炒作以来，清源股份、亚振家居、超讯通信、金发拉比、亚太国际等温州帮概念股均出现闪崩的情况，被套的散户根本没有出逃的机会。
比如亚太国际5月24日的龙虎榜数据显示，卖方有3家浙江的证券营业部，其中，信达证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部被市场认为是“温州帮”的常用席位之一。
证监会提醒投资者，市场操纵具有较强的欺诈性和迷惑性，希望广大投资者保持警惕，面对价格大幅波动的投资产品要理性分析判断，不要盲目追涨杀跌、跟风炒作，防止遭受市场操纵的不法侵害。
证监会投资者保护专项活动将进入第二阶段
本次证监会对马永威、曹勇的处罚，正是证监会启动投资者保护专项活动的成果之一。
据了解，近日证监会将启动投资者保护专项活动的第二阶段，以“警惕市场操纵”为主题的活动。
相关案例分为四种类型：
一是行为人通过拉涨停短线操纵证券价格；
二是行为人在尾市阶段操纵证券收盘价格；
三是行为人操纵期货市场合约价格；
四是证券从业人员抢帽子交易操纵市场。
上交所表示，针对特定主体动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”快速出货，实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为，予以重点监控。
深交所也在官方微信表示，本周共对25起证券异常交易行为进行调查，涉及盘中打压股价、盘中拉抬股价、拉抬收盘价、全日虚假申报、大额封涨停等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。
来源：凤凰证券、东方财富网、第一财经
