完善跨境异常资金监控机制 资金或流向贵金属
西南证券张刚
据中国政府网消息,国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见指出,要坚持防控为本,有效化解风险。开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
9月13日上海证券报报道,上证报记者日前从接近监管层人士处核实,监管层将取缔境内的虚拟货币交易场所,并已约谈相关平台。比特币等虚拟货币能够实现点对点匿名转账,对于中国资本项目管理和洗钱监管是一大挑战。
预计后续相关部门清理整顿的力度将会加大。尽管区块链技术未被禁止,但仍会对相关科技类股形成一定负面效应。另外,中国的比特币交易场所交易额占全球较高比例,部分参与投资的国际资金或转战贵金属市场寻求投资机会。
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