最新消息显示，有监管人士称，监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，并于近期退出市场。”
金融虎讯 9月14日消息，此前有消息称中国将关闭境内比特币交易平台，并将禁止所有虚拟货币商业交易。最新消息显示，有监管人士称，监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，并于近期退出市场。”
从接近地方互联网金融整治办的监管人士独家获悉，监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，并于近期退出市场。”另据一财报道，接近上海市金融办的消息人士称，市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，使其退出市场。时间结点定在9月底，口径从严。
昨日晚间，中国互联网金融协会发布风险提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。并表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。
互金协会指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。
中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。
今年7日，央行等7部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》称，国内ICO融资大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序，并明确指出，各类代币发行融资活动应当立即停止，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。
随后，传言ICO监管蔓延至虚拟货币交易。财新网爆出监管将关闭虚拟货币交易所，随后，华尔街日报援引消息人士称，中国将关闭境内比特币交易平台；中国监管机构将禁止所有虚拟货币商业交易。另外，新京报从多处独立信源获悉，监管层将限期关闭境内以比特币、以太坊为代表的虚拟货币与人民币等法定货币之间的平台交易业务。受到影响的平台包括火币网、比特币中国等。
不过随后相关交易平台发布消息称“没有接到监管机构的通知。”
连日来，比特币频频遭遇质疑。其代表的虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通、支付便利，然而这也为开展洗钱等违法犯罪活动提供了条件。不少虚拟货币通过电子钱包转移到境外，然后在境外变现，具有较强的隐蔽性，使得监管难以追踪。2014年被取缔的网上黑市“丝绸之路”就是其中一个知名案例。这一网上黑市贩卖各种违禁品，如毒品、武器等，其支付工具正是比特币。
今年7月，世界上最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕，对其的起诉书显示，BTC-e自成立以来，就为犯罪分子客户群创造了机会。该平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子能够进行匿名交易并掩盖资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。起诉书指控BTC-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利。
比特币等虚拟货币也让勒索病毒更加猖獗。今年5月，名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件在全球迅速传播。被攻击的电脑中的文件将上锁，用户只能向黑客支付300美元等价的比特币才能解锁，有逾百个国家和地区、数万台电脑遭到攻击。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙日前表示，比特币“是一场骗局”，比特币热让人想起了17世纪的郁金香泡沫。他认为，这比郁金香泡沫还糟糕，比特币并不是一件真实的东西，它终将破灭。
