文|AI财经社 周晶晶
编|嘉辛
8月1日，湖南常德警方通报称近日破获“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元，抓获王思禹等主要犯罪嫌疑人25人。
2015年开始，王思禹从境外引进传销项目“中券资本”，凭着每周提现、6个月回本、11个月翻倍的高投资回报率，迅速吸引来自全国的投资者加盟。
一年多时间，王思禹在全国发展会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
据湖南门户网站红网报道，警方在犯罪嫌疑人家中缴获现金7000万元。
境外引进传销项目，最高级别会员需缴费15万
作为中国会员眼中的“头目”，王思禹在网上可查询的资料甚少。据《南方周末》报道，在会员提供的照片中，王思禹是一个30岁左右的年轻人，方正脸，几年前曾做过“维卡币”， 后来成为严厉打击的金融诈骗项目。
2015年12月份开始，王思禹从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券，在国内招募会员加入。
“中券资本”是一家自称来自美国的公司，英文名为Capital Clearance Group，简称CCG。成立于2008年2月，在阿根廷、拉脱维亚、柬埔寨等地拥有分部。该公司CEO迈克尔•阿什利等三位外籍高管履历显赫，但在互联网上却没有公开资料。而其中两位的相貌，与电视剧《东方战场》中震旦大学校长及美国国务院远东局局长霍恩•贝克的外籍演员扮演者相似。
它的官网显示，公司总部位于美国怀俄明州，专门从事“资产证券化”。凭着每周提现、6个月回本、11个月翻倍的高投资回报率，迅速吸引来自全国的投资者加盟。
为推广“中券资本”，王思禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。
参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，可享受该公司的奖励。
中券资本项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”；同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区的业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得90%-20%的“对碰奖”。会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。
在会员们的朋友圈里，经常会流传某会员月入50万的财富故事。
一年收取传销资金40多亿，花120万请高僧占卦消灾
2016年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王思禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”，以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。
一年多时间，王思禹在全国发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。
常德办案民警介绍，案发前犯罪嫌疑人王思禹预感公安机关可能对其传销犯罪活动展开了调查，在企图逃离出境前一天，专程前往四川某寺庙，花120万重金请该寺庙高僧为其占卦化解，保佑其逃脱法律的制裁。当晚，王思禹在四川绵阳机场准备乘飞机逃离出境时，在机场候机室被常德市公安局专案民警抓获归案。
据湖南门户网站红网报道，警方在犯罪嫌疑人家中缴获现金7000万元。
据办案民警介绍，“中券资本”的母公司“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。
一是把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营。
二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在账户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度。
三是为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员，导致传销活动恶性循环，很多人陷入他们的传销而不能自拔。
资料来源：《三湘都市报》、《南方周末》
