刘女士在微信朋友圈看到一条海外代购信息——“亲，正品海外代购，假一赔十，全网最低价”，于是联系对方代购高档护肤品。对方要求先支付50%的货款作为定金，待收到货物后，再支付余额，但定金不退还。刘女士按照对方要求，将50%货款转至对方账户。一周后，对方告知刘女士已经发货。两周之后，对方声称，商品被海关扣下，要加缴“关税”。刘女士再次向对方账户汇款。一个月过去了，刘女士没有收到任何货物信息，并且发现对方已经完全失联。刘女士报案后，警方侦查发现，假代购诈骗的资金一旦到账，就被迅速提现或者通过网上银行转走了。
以上是“假代购诈骗洗钱”的一则案例
国务院办公厅日前印发了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”。
小欧给大伙儿整理下《意见》目录先，看着更清晰↓↓↓
第一部分，介绍了洗钱犯罪的定义、判定、相应的处罚等。
第二部分，讲金融机构和支付机构抵制洗钱犯罪的作为，客官可稍作了解。
第三部分，从个人的角度出发，介绍了我们普通人能为反洗钱做点什么，助力反洗钱，是为了维护公平正义，更是为了个人账户安全。
第四部分，至关重要！客官们务必仔细阅读！这部分介绍了目前常见的一些洗钱犯罪的方式，客官要时刻留个心眼，稍不留意以及一些漫不经心的举动，便可促成洗钱犯罪。
以下是宣传长图！
