12月27日消息，南京警方今日在微博发布通告，称钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安局投案自首。在一封流露出的告知书中，显示“钱宝系”企业涉嫌非法集资。
十万加财经获悉，钱宝网2012年在南京注册成立，最初定位为微商平台，通过吸纳会员来收取保证金，会员能在“任务大厅”领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。
对外，钱宝网从未公布过盈利模式和利润来源，被投资人及用户质疑是不断用新加入用户的保证金来分发给用户当收益，疑似庞氏骗局。
据此前相关机构估计，钱宝网的吸收资金规模将是史上罕见的，很可能超过最大的资金盘E租宝。
“十万加”资讯平台通过监测数据了解到，今年5月份，就有知情人士透露钱宝网总部人员离职频繁，而今年8月份，有媒体公开报道钱宝网已经无法提现。
自南京警方发布钱宝网创始人张小雷自首的消息后，钱宝网全国用户发起维权，想要追讨损失，有网友爆料损失高达200万元。
2016年9月5日，泡宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函。关注函指出：公司涉嫌非法发行证券。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月份发行了25000个“钱宝份额”，并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。
据澎湃新闻报道，创立钱宝网前，创始人张小雷曾因“泛美亚事件”锒铛入狱。此外，2016年4月份，钱宝网涉嫌非法发行证券，而发行的是新三板公司泡宝网的股份。
今年12月中旬，全国中小企业股份转让系统发布公告称，因控股股东、实际控制人占用公司资金以及向关联方提供借款未及时对外信息披露，泡宝网及其实际控制人张小雷、董事长张小悦、时任财务负责人兼董事会秘书杨文阳被出具警示函。
文/十万加财经
