据广州日报上周消息，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）通过P2P平台“趣钱网”非法集资，发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”“有100亿藏茶背书”的普银币，3000多位投资者被骗，甚至有投资者的数百万元打了水漂。
5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。
警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益背后往往是巨大风险。
“区块链”+茶的骗局
据报道，名为“趣钱网”的P2P网站显示，普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔；以及普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。
2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。
警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征
深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。
今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至被人用来开展传销活动。
宝安警方还通报了一起打着虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军。去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。
要闻一览：
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Chasing Returns公司与FX Large合作提供持续的金融教育内容
汤森路透利用人工智能打击金融犯罪
