证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2021-026
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2021年4月30日发出，2021年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意控股子公司上海金板科技有限公司以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司增资8,800万元。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2021-027
金安国纪科技股份有限公司
关于控股子公司向孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2021年5月8日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临安鹏宇”）增资8,800万元。增资后，临安鹏宇注册资本由1,200万元增至10,000万元。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：上海金板科技有限公司
2、成立日期：2021年02月25日
3、法定代表人：程敬
4、注册资本：12,500万元
5、公司住所：上海市松江区九亭镇盛龙路951号9幢505室
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事电子科技、计算机科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子元器件、电子材料的研发及销售；国内货物运输代理；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；专业设计服务；计算机软件开发；以下限分支机构经营：电子产品、电子元器件生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
1、上海金板股权结构：金安国纪60%；朱晓东32%；抚州市鹏高科技中心（有限合伙）8%。
2、临安鹏宇股权结构：上海金板100%。
（三）增资方式：上海金板以现金方式增资，资金来源为其自有资金。
三、增资对象基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司
2、成立时间：2000年3月2日
3、法人代表：朱晓东
4、注册资本：1,200万元
5、公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号
6、经营范围： 生产、销售：电路板（在许可项目批准的有效期内方可经营）。销售：电子配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）财务状况
临安鹏宇最近一年及最近一期的资产、负债、所有者权益情况如下：
单位：元
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临安鹏宇最近一年及最近一期的经营情况为：
单位：元
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（三）增资后股权结构
增资后上海金板、临安鹏宇的股权结构不变。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了增强控股孙公司临安鹏宇的运营能力，为其未来扩大生产经营规模提供资金保障。本次增资是公司控股子公司以自有资金向其全资子公司增资，是公司业务发展及整合的需要，临安鹏宇自增资完成后，依然为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十日
来源：证券时报
