本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021年5月10日（星期一），其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年5月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2021年5月10日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表股份135,658,200股，占公司有表决权股份总数的50.0122%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份135,000,000股，占公司有表决权股份总数的49.7696%。
会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表11人，代表股份658,200股，占公司有表决权股份总数的0.2427%。
其中，参加投票的中小股东共计11人，所持股份658,200股，占公司有表决权股份总数的0.2427%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2020年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
2、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
3、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
4、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
5、审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意135,645,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%；反对12,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意645,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.1009％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8991％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意135,625,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9756%；反对12,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0092%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.9711％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8991％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
8、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意135,625,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对12,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意625,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.0015％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8687％；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1297％。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
表决结果：同意135,236,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6890%；反对421,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3110%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意236,300股，占出席会议中小股东所持股份的35.9009％；反对421,900股，占出席会议中小股东所持股份的64.0991％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意135,236,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6889%；反对422,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3111%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意236,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.8706％；反对422,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.1294％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于2021年度子公司为公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意135,490,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8762%；反对167,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1238%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意490,300股，占出席会议中小股东所持股份的74.4910％；反对167,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.5090％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司
二〇二一年五月十一日
来源：证券时报
