本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二）股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、董事会秘书王艳丽女士出席；其他非董事高管以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案6、7、8对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司
董事会
2021年5月19日
● 报备文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
来源：证券时报
