近日，状元理财在官网上发布声明，称其最大股东、实际控制人吴海生滥用公司控股股东及实际控制人的权利，私自挪用资金，严重影响到公司的正常运转，平台已经无法按时、足额、全面兑付投资人，致使状元理财CEO欧阳东屡次支出个人钱款用于兑付。
状元理财称，其平台投资人资金被吴海生挪用的绝大部分用于弥补普天贷的亏损，吴海生则独自实际控制另一家互联网金融平台普天贷。
对此，普天贷CEO吴海生于昨日通过个人微信公众账号对此事进行回应，发布了《致状元理财兄台们的一封信》。“我们当天看到声明后，立即去派出所报了警，包括当天下午来我们公司的状元理财的部分代表。然而，我们报案还没有成功。这两天，我们接待了很多状元理财的受害者，我相信人多力量大，我们一定会报案成功的。我相信我们的公安机关会给我们最公正的结论。”吴海生表示。
按照状元理财声明显示，吴海生主要实施了四项违法行为：一、挪用公司钱款，侵占投资人投资款，金额累计超过1000余万元；二、转移、隐匿公司印鉴、证照，导致平台无法正常经营；三、吴海生实际控制的普天贷，同样因其挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在平台已经进入借新还旧的庞氏骗局；四、平台其他股东要求偿还投资人款项，但吴海生一直虚与委蛇、百般抵赖。
该声明还提到，状元理财的投资人可径行到普天贷追偿。如有必要，请及早报案，我们将予以配合。
除此之外，状元理财于昨日再次发布了吴海生挪用状元理财资金部分证据。该公告称，2015年下半年至2016年上半年，吴海生利用状元理财实际控制人身份，控制公司财务、各类章和证照，挪用状元理财1000余万元，至今未归还。普天贷资金也长期被挪用。投资人可提请公安机关查封、侦查吴海生招商银行账户。
该公告还公布了四张易宝支付电子回单，收款人均为吴海生，所涉金额共计200万元。
对于理财声明中提到的四项违法行为，吴海生在《致状元理财兄台们的一封信》中进行反驳，主要提到三点内容：一、如果我是平台实际控制人，声明及其公告就不可能发出去；二、如果自己同时是普天贷和状元理财的大股东，就不可能出现一个平台兑付，一个平台不兑付；三、如果真如声明所说，自己行为恶劣，那么状元理财应第一时间去报警。
据悉，状元理财隶属于北京掌财信息技术有限公司。工商信息显示，该企业法人代表欧阳东，注册资本3000万元，法人股东为海子有限公司，吴海生是股东之一。另外，海子有限公司的法人为吴海生，同时他还是普天贷CEO。
按照官网显示，状元理财主要分为三款理财产品，分别为“日息通”、“月息通”、“季息通”，其中预期年化最高利率为14%。
据网贷天眼消息，今年1月，有投资者曾爆料称，状元理财虚假宣传其母公司海子控股集团是齐鲁银行的十大股东之一。
另外，普天贷也对外宣称是上市银行股东，并于去年5月召开了发布会，宣布其母公司入股齐鲁银行。
然而，按照网贷天眼的统计显示，齐鲁银行2016年半年报中，所列出的十大股东中并不包括海子控股。
来源：P2P访谈
