2017年12月07日 19:20:19 防骗大数据

今年10月,南宁市西乡塘警方查办了一起金融公司以高额利息做诱饵的非法吸收公众存款案件。70余名投资者投入700余万元,大部分钱款有去无回。日前,西乡塘区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕涉案人员白某柱、朱某。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:1047 字

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题图:网络配图

又是瞄准老年人

经初步查明,2016年3月—2017年7月,白某柱伙同朱某等人,以深圳市合创金融服务有限公司南宁分公司(简称合创公司)为名,通过招聘业务员在西乡塘明秀路、衡阳路等一带,在菜市及路边派发宣传单,派送小礼品,向老年人宣传。

宣传内容主要为,合创公司作为金融中介公司,帮第三方公司向客户借款,同时声称第三方公司有抵押物给客户,抵押物由合创公司代客户保管监管,以保证客户借款安全。

为让市民投资,该公司宣称投资者可获取年利率为14%的利益回报,远高于银行存款利息,并且每月向客户支付利息,合同到期支付本金。

经初步收集相关材料查明,白某柱、朱某等人吸收公众存款金额达790万元,受害群众60人以上。其中一位市民先后投入近100万元。目前,仍有受害群众向公安机关报案,材料收集、核对、司法鉴定工作仍在进行中。

各种活动引人入套

今年7月,因资金难以为继,合创公司停止向客户支付利息,并拒绝支付到期客户本金,公司关门人去楼空。作为公司主要负责人的白某柱,明知合创公司未取得国家相关部门资质审批并不具有银行机构资质,以金融中介公司为名,吸收社会大众存款。(本文转自防骗大数据:FPData)

在公司日常管理工作中,白某柱参与制定公司的客户借款利率、员工薪酬、提成等核心内容。他还制定了公司各类活动方案,包括与客户互动的客户答谢会、请客户去公司包饺子抽奖赠送礼品、请客户去酒店聚餐办“年会”、“周年庆典会”等活动。

大部分资金已被分掉

朱某则为合创公司日常运转和吸收大众存款业务起到关键作用。他还以其负责管理的广西某健康管理有限公司为第三方项目,通过合创公司为中介,向不特定大众借款,目前,通过该健康公司吸收了13名客户的77万元存款,给客户造成超过50万元的经济损失。

接到群众报警后,西乡塘警方立案进行侦查。白某柱于10月中旬投案,朱某10月17日被传唤到案。白某柱供述,所谓第三方公司其实是合创公司实际控制者安排人员注册的皮包公司。

这些公司并没实际经营,从合创公司收到钱款,除拿一部分返回给投资者利息,大部分已被老板们分掉。

经初步收集相关材料查明,白某柱、朱某等人吸收公众存款金额达790万元,受害群众60人以上。其中一位市民先后投入近100万元。目前,仍有受害群众向公安机关报案,材料收集、核对、司法鉴定工作仍在进行中。

内容来源:防骗大数据(FPData)综合南国今报、长沙打非专线,特此鸣谢!

编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮

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