南宁警方侦破特大传销案:团伙3500余人金额超3亿!

南宁警方侦破特大传销案:团伙3500余人金额超3亿!
2018年01月14日 19:20 防骗大数据

11日,记者了解到,南宁市公安局侦破“17·705”传销专案,近日依法逮捕侯某、李某等违法犯罪嫌疑人102名。该案是近年来全国为数不多的单个专案逮捕人数过百的案例。

(本文转自防骗大数据:FPData)

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题图:传销犯罪分子现场曝光

2016年底,南宁市公安局经侦支队在排查工作中获得重要线索,一个以安徽人侯某等人为首的犯罪团伙具有从事非法传销活动的嫌疑。经过侦查发现,该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍,主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,涉及人员众多,资金流向数额巨大。

警方缴获涉案车辆

因案情重大,自治区公安厅于2017年7月将该案定为“17·705”传销专案进行督办,南宁市公安局成立专案工作组协同作战。

专案组经过细致缜密的侦查研判,基本查明了该传销组织的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向、人员行踪等基本情况,锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员,并初步查明,该传销团伙涉及人员3500余人,涉及金额3亿余元。

警方抓获的传销人员

在掌握固定该传销组织的犯罪证据后,专案组决定于2017年11月17日在南宁市范围内集中展开收网抓捕行动。

11月17日凌晨6时,统一收网行动全面铺开,南宁市公安局调集经侦、交警等多警种及兴宁、青秀、西乡塘、南湖公安分局共1000多名警力,组成120个抓捕小组雷霆出击,分别对事先摸排掌握的分布在南宁市内的98个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施统一端点和抓捕行动。

警方现场清查

行动共抓获传销人员326人,其中传销头目83人,骨干人员96人,传销下线人员147人,捣毁传销窝点102个,查扣车辆55辆,查封房产32套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉传物品一批。

12月22日至27日,青秀区人民检察院、兴宁区人民检察院、西乡塘区人民检察院分别对“17·705”特大组织、领导传销活动案的102名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。(本文转自防骗大数据:FPData)

警方现场清查

“17·705”特大传销专案的成功侦破,是继2017年上半年“16·414”专案后,南宁市公安局继续落实区、市对打击传销工作的批示精神以及“三打击一整治”“神剑·打传”专项行动和打击聚集型传销犯罪的工作部署又一战果。

下一步,南宁市公安局将继续加大打击整治传销力度,始终保持严打高压态势,对传销违法犯罪下重拳、出狠手。

无论传销如何换手法,其三个特征不会改变!

1、收取“入门费”获得资格

2、拉人头发展下线形成上下级层级关系

3、以发展下线数量为依据进行返利

警方提醒:一旦遇到类似情况就要多留个心眼,防止被骗;此外要时刻保持清醒头脑,克服贪财心理,切记天上不会掉馅饼,谨防掉入传销人员布设的“陷阱”。

内容来源:防骗大数据(FPData)综合南宁晚报、南宁警方,兴宁公安分局、南湖公安分局、青秀公安分局、广西电台新闻910,特此鸣谢!

编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮

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