守好“钱袋子” 防范金融风险|犯罪_新浪财经

甘肃公安：

破案3697起查控涉案财产57亿元

兰州晚报讯在第十五个全国打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，5月14日，省公安厅通报全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况。据悉，2023年以来破案3697起，移送起诉4836人，查控涉案财产57亿元。

2023年以来，省公安厅始终坚持依法严打方针，紧紧围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉，组织开展“陇剑”系列行动，深化“云端”打击主战模式，2023年以来破案3697起，移送起诉4836人，查控涉案财产57亿元，公安部督办22起重特大案件全部告破，外逃缅甸、老挝、马来西亚的5名“猎狐”逃犯悉数落网，公安部3次贺电表扬，在全国经侦工作座谈会上交流工作经验。

去年以来，省公安厅开展打击金融领域犯罪“陇剑1号”行动，助力化解金融风险。移送起诉案件684起，查控涉案财产28.9亿元。酒泉破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，成功发起全国集群战役，涉及20个省市、立案36起。开展打击涉税领域犯罪“陇剑2号”行动，维护税收秩序，守好国家“钱袋子”。破案395起，挽回税款8.54亿元。白银破获部督“1·13”“1·29”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人40名。

同时，还开展打击涉企涉品牌领域犯罪“陇剑3号”行动，聚焦保经营主体，维护企业合法权益。破案1706起，查控涉案财产11.43亿元。兰州侦破金某某职务侵占案，被评为全国经侦促进民营经济发展十大优秀案例。开展打击涉众涉民生领域犯罪“陇剑4号”行动，维护群众合法权益。移送起诉犯罪嫌疑人567名，查控涉案财产7.7亿元。

■典型案例

兰州“6·27”非法经营期货案

2023年12月，兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易，涉及7400余人，造成损失2.24余亿元。该案的成功侦破，彻底斩断了一个横跨全国30个省市的虚假期货交易犯罪链。

白银“1·10”组织领导传销活动案

2023年1月，白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、中老年人注册投资，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元。该案成功发起全国集群战役并组织集中收网，实现了对网络传销犯罪团伙的全链条打击。

酒泉“11·2”系列贷款诈骗案

2022年10月，酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役，全国立案36起，抓获犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪团伙3个。经查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由，伙同背债人虚构、伪造资料，将贷款购买的车辆出售套现瓜分，背债人偿还1期贷款后，失联断贷，涉及全国20个省市，车辆160余辆。

定西市“9·05”非法经营案

2023年2月，定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结金额2700余万元，公安部经侦局专门发来贺电。经查，该犯罪团伙利用互联网社交平台“揽客”，以资金“对敲”手段犯罪，并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结，为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道，涉案资金22亿元。

庆阳某木业有限责任公司

虚开增值税专用发票案

2023年5月，庆阳宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案，涉案金额3.5亿元，追缴税款1770万元，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业，在无真实业务交易的情况下，向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利，非法获利400余万元。

甘南“9·16”虚假诉讼案

2023年6月，甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案，抓获犯罪嫌疑人3名。经查，2017年12月，王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务，后因断贷被起诉，法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同，通过诉讼手段骗取民事调解书，阻碍法院执行，涉嫌虚假诉讼罪。

兰州日报社全媒体记者陈梦圆见习记者张宇歌马萄

兰州公安：

破案536起挽损11.99亿元

兰州晚报讯今天是“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，5月14日，兰州市公安局召开新闻发布会，通报了去年以来全市打击和防范经济犯罪、服务全市经济发展的相关工作。

2023年，兰州公安经侦部门共受理经济犯罪案件808起，立案672起，破案536起，抓获犯罪嫌疑人521人，移送起诉468人，返回经济损失11.99亿元。特别是攻破“7·16”特大虚开增值税专用发票案、“5·23”地下钱庄非法经营案、“6·27”特大期货平台非法经营案等一批大要案件，形成强大震慑效应。并首次代表甘肃在全国作经验交流发言，向全国推广兰州经侦工作经验。

今年1月至4月，兰州公安经侦部门接续发力，压茬推动打防工作，全市共受理各类经济犯罪案件242起，立案189起，破案190起，移送起诉121人，有力维护和巩固了经济秩序向好态势。

■典型案例

“5·23”地下钱庄非法经营案

2023年9月，兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5·23”地下钱庄非法经营案，涉及金额20亿元，人员2500余人。专案组通过分析资金来源，研判资金去向，深挖上下游犯罪，最终发现以赵某为首的“汇兑型地下钱庄”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，冻结资金9000余万元。公安部经侦局将该案列为部督案件，并成功发起全国集群战役，入选2023年全省公安机关夏季治安打击整治行动十大典型案例。

“7·16”虚开增值税专用发票案

2023年7月，兰州市公安局西固分局破获部督“7·16”虚开增值税专用发票案，打掉一个以兰州为据点、跨多省连续作案的虚开犯罪团伙，涉及15个省（自治区、直辖市）95家企业，涉案发票共计4910份，价税合计8.8亿元，抓获犯罪嫌疑人6人，挽回税款损失1338.15万元。

某纸业有限公司

涉嫌非法吸收公众存款案

2024年3月，兰州市公安局城关分局破获某纸业有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人10人。经调查，2019年7月至2021年12月，该公司法人任某某伙同刘某某成立兰州某商务咨询有限公司，在未经金融监管部门批准的情况下，通过电话联系、召开答谢宴、产品说明会等方式向社会不特定人群吸收存款，承诺回报高额收益，涉及投资人120名，损失金额3100万元。

兰州日报社全媒体记者王进