百余研判报告精准制导，“反诈尖刀队”重案出击，青山警方提质战斗力打击新型电诈_新浪财经

转自：新华社客户端

今年4月6日，武汉市青山区一市民在网站投资时被骗十余万元。当天接到警情后，青山区反电诈中心（以下简称“反诈中心”）值班民警孙思泽、黄道原、张志鹏对这起案件资金、信息迅速开始研判，并及时作出研判报告。

反诈尖刀队和合成作战中心一起研判案情。

“我们对每起电诈案件都有这样一个研判报告，原则是研判不过夜，行动不超时。”武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑侦大队副大队长、反诈中心负责人余淏介绍。

发挥警营工匠精神，科学研判，精准发力，成立反电诈尖刀队主动出击，一体化打造警种资源融合程度更深、效能更高的合成作战机制，为破案提供警力、数据、技术等全方位支撑，用脚板+匠心+科技提质青山公安战斗力。

武汉市公安局青山区分局（钢城分局）负责人称，2023年下半年来，青山警方全链条打掉3个刷单返利USDT虚拟货币“跑分”新型电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，涉案价值700余万元。

青山民警在重庆抓获电诈嫌疑人。

快！民警跨省与“跑分”骗子赛跑

破获全区首起虚拟货币电诈案

2023年8月13日，青山居民李女士（化名）在微信群中刷到一条兼职刷单广告，对方称只需网购相应商品并寄至指定地点，签收后就可获得10%的利润。

想着赚点小钱补贴家用的李女士在对方“指导”下购买了某购物平台300余元的商品，并填写了对方提供的收货地址。几天后商品被签收，李女士向对方索要返款及佣金，对方却以订单被卡住为由，要求李女士再下单9部高端手机“解锁”。

在先后购买了9部手机、Q币等共计7.5万余元的商品后，李女士非但没有拿到佣金和本钱，还被对方“拉黑”。

民警根据平台购买收货信息切入调查，发现9部手机的收货地均在重庆市。青山警方连夜赶到重庆，走访送货快递员、收货地周边居民后发现，此犯罪团伙具有较强反侦察意识，每次取货地点都不会是一个具体的位置，而是公园、巷子，甚至公厕旁，犯罪嫌疑人则戴帽子、口罩，甚至不断换装。民警不断根据视频追踪，4天内往返重庆市多个收货地点调查、走访、蹲守，48小时内在重庆市巴南区抓获第一个嫌疑人黄某，96小时内其余团伙成员杜某、袁某、喻某全部落网，李女士被骗的7.5万余元被全部追回。经查，该团伙帮助境外诈骗集团收取、转卖30余部手机，通过USDT虚拟货币向境外转移诈骗资金20余万元，目前已追回9万元现金。

“这是全区发生的首起利用虚拟货币‘跑分’案件。”余淏介绍，这类案件侦破难点就是群众被骗子洗脑后报案迟缓，犯罪嫌疑人趁机打时间差，驾车跨省异地作案，作案后通过“跑分团伙”迅速将赃物转卖变现，再通过购买USDT虚拟货币并转账给境外诈骗集团实现“跑分”洗钱。

此案是武汉本地居民报警，案发在千里之外的重庆，侦查抓捕都在外地进行，如果信息研判不准确，出击不果断，战机稍纵即逝。

“对每一个电诈案的研判报告都要进行检查，破案后还要复盘，以便进行总结。”余淏说，像这样的研判报告他电脑里就有100多个。

细！求助电话中发现警情

民警冰雪突围实施抓捕

“对方把我刷单的手机都取走了，承诺我的本金和返利一分钱都没得到，我该怎么办？”今年1月13日，一个来自贵州的求助电话引起了民警的注意。

原来，远在贵州的胡先生（化名）在某刷单平台上按要求下单了4部苹果手机后，该平台却无法变现，手机则在配送至武汉市青山区某酒店门口后被人领走。民警高度警觉，没有单纯把这件事当成是一起求助警情，详细询问后发现胡先生已被骗走4万余元。

“这很有可能是新型虚拟货币‘跑分’诈骗。”经研判，青山公安分局刑侦大队立即联合冶金街派出所成立专班展开侦查。通过大量调查工作，民警发现该团伙近日多次从长沙到武汉大量收取苹果手机、茅台、五粮液等高档快递，且13日当天分4次在同一点位取走了22部苹果手机。“每次都是这几个人来取货，还戴着口罩，拿了快递就迅速离开。”冶金街派出所副所长汪凯在走访快递点时，快递员小汪（化名）提供了手机拍摄的影像画面。

根据手机影像，结合海量监控跟踪排查，民警最终锁定了嫌疑人驾驶的黑色轿车，并通过信息比对挖出具有“帮助信息网络犯罪活动罪”前科的团伙嫌疑人马某、段某、王某、谢某、雷某。该团伙每日从长沙到武汉洪山、青山、汉阳等地，当日返回长沙。民警张志鹏、李文方、何子豪带上两名辅警，根据车辆轨迹连夜跟踪至湖南长沙县。

当时长沙县遭遇极端天气，大雪封路无法通行，民警开着车不断绕路、推行，原本两个小时的车程开了5个多小时，终于到达长沙县。在当地警方支持下，于1月17日晚10时许在某酒店将嫌疑人段某抓获，并于此后一周内奔赴南昌、古丈、长沙等地将团伙其余5名成员一举抓获。

据嫌疑人马某交代，该团伙主要负责收取境外诈骗分子骗得的快递，并以低于市场价10%的价格变现，所得赃款再通过购买USDT虚拟币的方式转移给境外诈骗集团。

“他们由雷某通过聊天软件与境外诈骗集团联系，然后再建立群聊，在群内发布取货信息、交易地点等，收取快递，变现赃物，转移赃款，他们在聊天室约定暗号，如果对方15分钟左右没有回复消息，他们便会快速逃跑。”专班民警张志鹏介绍道。

自今年1月5日起，该团伙共帮助境外诈骗集团在武汉收取、变现苹果手机、手表、耳机等物品共计340余件、高档酒几十箱，涉案价值600余万元。

“这件案子其实就是我们从一起常见的求助电话中经过更细致的研判发现的警情，再通过研判此警情中的资金流、信息流及嫌疑人落地信息发现嫌疑人的轨迹信息，随后实施抓捕。”青山公安分局刑侦大队大队长龚剑介绍，“刑侦大队制定了领导盯案制度，一旦警情发生，大队领导盯着值班民警完成研判报告，并细致量化，如果有需要抓捕的嫌疑人则马上向所里通报，立即协同派出所出差抓捕或者上网追逃，24小时开展行动”。

准！精准分析两大城市18个收货点

揪出幕后黑手

今年3月19日，青山居民吴女士（化名）在参与刷单返利活动时，在电商平台下单50余瓶高档白酒、20余部高端手机、350余克黄金，商品被对方签收后却无法变现，被骗人民币144万余元，吴女士的家人发现她疑似上当受骗后报警。

青山公安分局刑侦大队与情报研判合成作战中心密切配合，组织视频中队、冶金街派出所、武东街派出所精干警力展开侦破。根据受害人提供的30多单购物截图，民警发现收货地分布在广州和杭州两个城市18个点位。反诈中心民警迅速出击，兵分两路前往广州、杭州，查看每一单的收货时间，到达现场调取每一个相关城市监控，通过不断地走访外围快递配送员、群众等，锁定犯罪嫌疑人身份信息。

经过连日蹲守，嫌疑人林某于3月24日在广州白云区取货时被民警抓获。民警通过信息合成作战，于同日在广州天河区一民房抓获上线嫌疑人叶某及团伙成员曹某、徐某。同时，嫌疑人何某、曾某在邵阳市老家被青山警方抓获。

经查，2024年3月7日以来，犯罪嫌疑人叶某负责与境外诈骗团伙通过国外聊天软件联系，纠合徐某、曹某等人组成跑分“车队”，在广州市多地签收诈骗分子刷单骗得的高端白酒、苹果手机、黄金等贵重物品快递，随后转卖给中间商林某销赃，并将赃款兑换成USDT虚拟币，转给上线完成洗钱，获利4万余元；另一团伙何某、曾某等人则在杭州以同样方式作案。目前，警方共计查缴作案手机8部，追赃挽损7万余元。

收缴追回的赃款赃物。

按照研判不过夜、行动不过时的原则，青山警方专门成立了以反诈中心为主体的“反诈尖刀队”，快速行动，以快打快，与电诈“跑分团伙”赛跑，反诈中心民警足迹历经全国28个省份，侦办电诈案件723起，打掉电诈团伙44个。

据青山警方负责人介绍，针对利用传统的刷单返利电诈演变为境外聊天软件倒卖虚拟币洗钱，跨省“跑分”、快速交易这种新型电诈手段，面对犯罪分子信息化、智能化趋势，青山公安用警心+匠心的工匠精神，采用脚板+科技的合成作战模式，夜以继日，以快制快，用时间挤压电诈分子的犯罪空间，使用科技手段，精心做好情报的收集、研判、落地、查控，打造战训合一的“练兵场”，比学赶超的“赛马场”，专注实战，勤于研究，用工匠精神练精兵，被称为“反诈尖刀队”的反诈中心获“全市劳动竞赛优秀班组”。（万勤张轶李元辉邵乐希）