证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-020
百隆东方股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事杨燿斌因工作原因未能出席本次会议；董事张奎、麦家良以网络视频形式参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2024年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2024年度董事薪酬（津贴）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8、议案13、议案14为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。
2、议案11属于特别决议事项，由出席会议的股东所持表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴锦帆、谢南希
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，百隆东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2024年5月11日
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