证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-027
浙江英特科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“英特科技”或“公司”）的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份66,015,000股，占公司总股份的75.0170%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份66,000,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份15,000股，占公司总股份的0.0170%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份15,000股，占公司总股份的0.0170%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份15,000股，占公司总股份0.0170%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2023年年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司〈2023年年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司〈2023年年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司〈2024年年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司〈2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：同意66,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年年度股东大会决议
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2024年5月13日
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