苏州和林微纳科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-023

苏州和林微纳科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10.议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》

12.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07议案名称：《独立董事专门会议工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案4、11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP