三全食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-021

三全食品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00 。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共28人（含网络投票），代表有效表决权的股份数335,963,693股，占公司有效表决权的股本总数的比例为38.2131%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有效表决权的股数331,476,048股，占公司股本总额的37.7027%；通过网络投票的股东20人，代表有效表决权的股份数4,487,645股，占公司股份总额的0.5104%。

公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2023年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意335,884,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763%；反对79,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,478,765股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2542%；反对79,580股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7458%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意334,540,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.5765%；反对1,422,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.4235%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意3,135,605股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7882%；反对1,422,740股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,512,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9957%；反对45,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0043%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意335,917,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%；反对45,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

16、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

17、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意332,292,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.9073%；反对3,670,949股，占出席会议所有股东所持股份的1.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年5月22日

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