东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告|江苏省_新浪财经

证券代码：603038 证券简称：华立股份(14.900, -0.17, -1.13%) 公告编号：2025-014

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年3月19日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》

具体内容详见2025年3月20日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会战略发展委员会和审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603038 证券简称：华立股份公告编号：2025-015

东莞市华立实业股份有限公司

关于下属公司

投资建设智慧水务装备研发制造项目的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：智慧水务装备研发制造项目

● 投资金额：预计总投资15,400万元

● 相关风险提示：项目在建设和实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。本次项目投资金额较大，主要资金来源为江苏诺莱自有或自筹资金、金融机构融资，可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。鉴于项目存在不确定性因素，敬请广大投资者注意相关投资风险。

一、项目投资概述

为满足东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）膜滤事业部下属公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司（以下简称“江苏诺莱”）业务发展需要，提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量，进一步增强综合竞争力。江苏诺莱拟投资建设“智慧水务装备研发制造项目”，预计总投资15,400万元。

公司于2025年3月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》。本次投资事项无需提交股东会审议。

公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资项目投资及实施主体为江苏诺莱。公司控股子公司苏州尚源智能科技有限公司持有江苏诺莱53%的股份。江苏诺莱的基本情况具体如下：

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三、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

1.项目名称：智慧水务装备研发制造项目

2.项目实施主体：江苏诺莱智慧水务装备有限公司

3.项目建设地点：江苏南通市通州湾示范区

4.项目整体规划：项目占地面积约32140.0m2（48.21亩），总建筑面积48499.3m2，包含生产厂房、行政办公及研发用房、生活配套用房、门卫、废水处理站。

5.建设进度安排：计划于2025年3月完成建设前期准备工作，2025年4月施工单位进场施工。预计建设期为13个月，2026年5月竣工验收。最终以实际建设情况为准。

6.项目建设规模：经初步测算，预计项目总投资15,400万元。

7.资金来源：自有或自筹资金、金融机构融资等。

（二）项目可行性及必要性分析

江苏诺莱主要从事超滤膜材料的研发生产制造销售。膜材料的研发、生产能力及其拥有的先进技术是净水装备的核心竞争力。由于江苏诺莱现位于南通的办公场所及厂房均为租赁形式，且厂房空间利用率已饱和，产能增长空间受限，本次项目投资为满足持续增长的订单量和业务发展需要。

1.符合国家政策的发展方向

随着“双碳”目标、水污染防治行动计划（如“水十条”）及“十四五”节能环保产业发展规划的推进，膜行业呈现“规模扩张、技术升级、国产替代”的特点，其中，膜技术产品应用于水处理领域占据了最大市场份额（约60%以上）。此外，《中国材料科学2035发展战略》明确指出高端分离膜是国家关键战略材料及主要发展方向。

江苏诺莱拟投资项目，主要从事高性能膜材料、净水装备、膜分离装置等的研发及生产，产品主要应用于市政供水、农村安全饮水、高品质直饮水、市政污水、村镇污水、工业用水与中水回用等水处理领域。因此，本项目属于节能环保产业，符合国家政策发展方向。

2.市场需求及技术创新的紧迫需要

全球超滤膜市场年增长率超10%，中国因水资源短缺及污染问题，对膜技术产品的需求增速更快。江苏诺莱自2018年成立以来，超滤膜的产量和销售额逐年增加，现有厂房和生产线已满足不了业务发展的需求。

江苏诺莱研发团队紧跟行业技术发展，在膜材料、膜组件、膜组器、膜装备、膜法水处理技术等方面不断取得创新和突破，现有厂房空间已无法满足对新技术新产品的进一步放大验证。

3.降本增效和开源节流的途径之一

江苏诺莱核心产品之一膜组件的生产，主要依赖于人工，成本较高。为解决该问题，江苏诺莱正在开发自动封装生产技术，实现从膜丝到膜组件的自动化生产，从而降低人工成本和膜丝损耗量，进而降低生产成本，而现有厂房空间无法满足该自动化生产设备的安装和使用。该项目建成后，江苏诺莱将终止租赁原办公室和生产厂房。

四、项目投资对公司的影响

本次投资建设项目将优化膜滤事业部下属公司江苏诺莱的现有产能，提升产品质量，降低生产成本，有利于进一步提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需要。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、可能存在的相关风险

江苏诺莱前期对本项目投资建设进行了认真分析和深入调研，并做好了相应的准备工作，但项目在建设和实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。本次项目投资金额较大，主要资金来源为江苏诺莱自有或自筹资金、金融机构融资等，可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。公司将充分关注行业及市场的变化，加强下属公司风险管控，强化监督引导，积极防范和应对风险。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年3月20日