宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告|宁波市_新浪财经

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证券代码： 301097 证券简称：天益医疗(38.400, -0.66, -1.69%) 公告编号：2025-016

宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2025年3月14日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年3月19日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为支持泰国项目建设，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，公司拟为泰国全资孙公司TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED（以下简称“泰国天益”）提供不超过40,000万元人民币担保。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

董事会认为：本次为泰国天益提供担保，是为了满足泰国项目建设需要，保障泰国项目如期完工并尽快投入使用，具备商业合理性。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：301097 证券简称：天益医疗公告编号：2025-017

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于2025年3月19日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为泰国全资孙公司TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED（以下简称“泰国天益”）提供不超过40,000万元人民币担保，用于支持泰国项目建设。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

■

注1：2024年12月4日，泰国天益完成名称变更，由“SIAM TYINRUN LIMITED”变更为“TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED；

注2：2025年3月12日，泰国籍自然人股东Pimwalan Chimrueng将其持有的泰国天益股份全部转让于香港潽莱。

三、担保协议的主要内容

公司拟为泰国天益就银行项目贷款提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，同时，公司拟为泰国天益就应付供应商前期款项提供担保或保证金，上述担保合计不超过40,000万元人民币。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为48,916.84万元人民币（含本次担保，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的由天益医疗为新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司）提供的担保金额为1,199万欧元，根据2025年2月11日欧元对人民币汇率中间价7.4369测算，约为8,916.84万元人民币），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为38.09%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为8,916.84万元人民币（折合1,199万欧元），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为6.94%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025年3月19日