青海盐湖工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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证券代码：000792 证券简称：盐湖股份(16.600, -0.04, -0.24%) 公告编号：2025-013

青海盐湖工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年3月19日（星期三）14:30

2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：副董事长张铁华先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共2990人，代表股份2,119,359,762股，占公司有表决权股份总数的40.0516％。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份927,636,608股，占公司有表决权股份总数的17.5305%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,984人，代表股份1,191,723,154股，占公司有表决权股份总数的22.5212％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,987人，代表股份720,573,245股，占公司有表决权股份总数的13.6174％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案

2.关于增补公司九届董事会非独立董事的议案

3.关于增补公司九届监事会非职工监事的议案

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

■

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

■

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

（三）结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份公告编号：2025-014

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年3月19日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。经半数以上董事推举，本次会议由副董事长张铁华先生主持。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，（其中董事冯鹏、卜一、吴军，独立董事张钦昱以通讯方式出席并表决）。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议关于豁免董事会会议通知期限的议案

会议同意，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

（二）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举侯昭飞先生担任公司第九届董事会董事长职务并担任公司法定代表人。

本议案内容详见2025年3月20日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

（三）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任马丕乐先生为公司财务总监（财务总监与财务负责人职责一致），任期自公司董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案内容详见2025年3月20日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份公告编号：2025-015

青海盐湖工业股份有限公司关于

选举公司董事长及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职的情况

公司董事会秘书、财务负责人李舜先生因工作原因，申请辞去公司财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李舜先生辞去财务负责人后将继续在公司任职董事会秘书职务。

公司副总裁马黎春女士因工作原因，申请辞去公司副总裁职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，马黎春女士辞职后，不在公司担任任何职务。

公司总规划师张照志先生因工作原因，申请辞去公司总规划师职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张照志先生辞职后，不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，马黎春女士、李舜先生及张照志先生未直接持有公司股份，公司及董事会对马黎春女士、李舜先生及张照志先生在任期内为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长及聘任财务总监的情况

2025年3月19日，公司召开第九届董事会第八次会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意选举侯昭飞先生担任公司第九届董事会董事长职务并担任公司法定代表人，并由侯昭飞先生填补贠红卫先生在公司董事会下设专业委员会中担任的相关职务，任期自公司董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止；同意聘任马丕乐先生为公司财务总监（财务总监与财务负责人职责一致），任期自公司董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年3月20日

侯昭飞，男，1980年出生，山东成武人，中共党员。2003年8月参加工作，研究生，工学博士，正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管理部副经理、经理，五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记，中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。

马丕乐，男，1980年出生，江苏沛县人，中共党员，正高级会计师，管理学硕士，历任五矿无锡物流园有限公司总经理；五矿发展(7.670, -0.09, -1.16%)股份有限公司五矿贸易有限责任公司副总经理；五矿贸易有限责任公司副总经理；五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理、财务总监、经营部部长、工会主席等职务。