三力士股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002224 证券简称：三力士(4.720, 0.10, 2.16%) 公告编号：2025-006

三力士股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事吴琼明女士（经公司半数董事共同推举）

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月19日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15至2025年3月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）

6、本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共164人，代表有表决权股份154,800,802股，占公司有表决股份总数的17.5010％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份152,124,300股，占公司有表决股份总数的17.1985％。

（2）通过网络投票出席会议的股东共161人，代表有表决权股份2,676,502股，占公司有表决股份总数的0.3026％。

（3）出席本次股东大会的中小股东共162人，代表有表决权股份2,676,802股，占公司有表决股份总数的0.3026％。

2、公司部门董事、监事出席了本次会议。

3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举徐世嘉先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。累积投票表决结果如下：

1.01选举徐世嘉先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：徐世嘉先生获得的选举票数为153,166,323股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9441％。徐世嘉先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

其中，中小股东表决结果为：获得的选举票数为1,042,323股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.9391％。

1.02选举王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：王俊先生获得的选举票数为152,862,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7477%。王俊先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

其中，中小股东表决结果为：获得的选举票数为738,191股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5773%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海广发（杭州）律师事务所陈重华律师、张钰栋律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-007

三力士股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2025年3月10日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2025年3月19日在16：30在公司会议室以现场方式召开。

3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.会议由陈潇俊先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举陈潇俊先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

陈潇俊先生简历详见简历。

三．备查文件

1.第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年三月十九日

第八届监事会主席候选人简历

陈潇俊先生，1989年5月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。2011年2月至2013年12月，任浙江英特来光电科技有限公司任职车间主任。2014年2月进入公司，历任车间主任、总工段长，现任公司职工代表监事兼V带制造中心生产部部长。

陈潇俊先生未直接持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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