建发合诚工程咨询股份有限公司2024年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：603909 公司简称：建发合诚(9.450, -0.05, -0.53%)

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为95,607,208.41元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润为183,158,404.91元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。以截至2024年12月31日总股本260,673,140股为测算基数，合计拟派发现金红利31,280,776.8元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.72%。

该预案须提交公司2024年年度股东会审议。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 行业相关性

（1）政策红利释放，基建投资托底经济稳增长

自2019年起，中共中央、国务院先后发布《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，明确了交通强国的战略目标。2023年，交通运输部发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，提出到2027年底，国家高速公路总里程将达到13万公里，国道里程达到27万公里。

2024年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，提出要加快建设统一的交通运输大市场，实现跨方式、跨区域、跨领域的交通融合与协同发展，打造统一大市场。同月，交通运输部召开2025年全国交通运输工作会议，强调要加强统筹、持续攻坚，做好“十四五”与“十五五”规划的有效衔接，谋划实施一批重大工程项目，发挥规划的战略导向和重大项目的牵引支撑作用。截至2024年，我国综合立体交通网里程已达600万公里，其中新增公路通车里程约5万公里，新改扩建高速公路超8000公里。全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元，保持高位运行。

通过顶层设计、政策引导和重大项目的实施，我国交通基础设施建设取得了显著进展，综合立体交通网不断完善，为经济社会发展提供了有力支撑。未来，随着“两重”建设（国家重大基础设施和重大民生工程）全面提速、新基建赋能效应持续释放，叠加市场需求端结构性复苏，现代化交通强国将在支撑经济量质齐升、保障民生福祉改善等方面发挥战略性支撑作用。

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图示：2020-2024年交通固定资产投资额（亿元）

（2）基础设施养护“智”变，推动城市治理“慧”及民生

截至2023年末，我国公路总里程突破543万公里，路网密度达56.7公里/百平方公里。基础设施规模的快速扩张，促使养护体系向智慧化转型。

《加快建设交通强国五年行动计划》构建刚性约束机制：年均完成1000公里干线公路灾害防治工程，实现国省干线公路新发现四、五类桥梁处治率达100%，并通过数字化手段加强基础设施健康监测，破解“重建设轻养护”的行业痛点。

2023年，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》，要求加强公路全生命期数字化统筹、实施重大工程数字化监管、提升公路养护管理数字化水平。2024年5月，交通运输部《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，明确了未来3年打造线网一体化示范通道及网络的目标，力争推动85%的繁忙国家高速公路和25%的繁忙普通国道实现数字化改造。同月，国家发展改革委发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，推进城市全域数字化转型建设，完善城市运行管理服务平台，推动城市规划、建设、管理、运维全过程各环节数据融通。

未来，随着数据要素与产业发展的深度融合，基础设施智慧养护体系正成为提升城市治理能力的重要抓手。通过构建智能化监测网络与数据化决策模型，不仅能实现基础设施隐患的精准预警和主动防控，更将推动形成安全、高效、低碳的现代城市交通体系，为“数字中国”与“交通强国”战略目标提供坚实支撑。

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图示：2019-2023年年末全国公路里程及公路密度

（3）以城市更新为支点，撬动万亿级新蓝海

截至2024年末，我国常住人口城镇化率攀升至67%，较上年提升0.84个百分点（数据来源：国家统计局）。在经济发展转型升级的背景下，城市更新已成为推动新型城镇化、扩大内需和提升城市品质的核心抓手。

2024年12月全国住房城乡建设工作会议与2025年1月国务院常务会议相继部署2025年城市更新工作，明确以“先体检后更新”为机制，谋划实施一批城市更新改造项目。重点任务包括：全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造，基本完成老化燃气管网更新，消除县级城市建成区黑臭水体。同时，持续推进完整社区建设、既有建筑改造利用、老旧街区更新、地下管网管廊建设、建筑市政基础设施设备更新、城市生活垃圾分类、口袋公园和城市绿道建设、公园绿地开放共享等工程，进一步完善城市功能，提升城市品质。

在新型城镇化战略驱动下，我国城市发展正从“增量扩张”向“存量更新”转变，城市更新与促消费、扩内需、去库存紧密结合，已成为畅通国民经济循环的战略支点。随着中央财政和地方专项债持续加码，城市更新将催生更多市场需求，带动勘察设计、试验检测、维修加固、加固新材料等相关行业规模扩张。

（4）加速构建城市生命线工程，打造韧性城市新生态

随着城市化进程加速，人口与产业高度聚集，城市运行系统日趋复杂。近年来频发的重大灾害事件，暴露出城市基础设施的脆弱性，凸显了构建城市生命线和韧性城市的紧迫性。

2024年，我国在城市生命线工程和韧性城市建设方面推出一系列重要举措：2月，住房城乡建设部提出每年改造10万公里以上地下管线，提升基础设施承载能力。4月，住房城乡建设部印发《关于推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，要求地级及以上城市全面实施城市生命线工程，重点推进地下管网、桥梁隧道、窨井盖等设施更新。7月，党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，强调加强地下综合管廊建设和老旧管线改造，深化城市安全韧性提升行动。11月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，明确加快城市生命线工程建设，对供水、排水、供电、燃气、热力等市政基础设施进行全面升级。

城市生命线工程作为国家安全战略的一部分，标志着我国城市化进入“精细血管再造”新阶段。这一工程不仅为城市安全和可持续发展提供坚实保障，也为公司综合管养、工程管理、试验检测、勘察设计、建筑新材料等业务带来新的发展契机。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

建发合诚隶属于工程技术服务业，报告期内公司围绕交通、市政、房建工程领域，以工程咨询与工程施工为核心主业，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养及工程新材料等六大业务。

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（1）公司资质

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公司已取得公路、水运、市政、建筑、水利等行业资质共60余项，全面覆盖工程全产业链的咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、维养等业务类别，实现了建筑和市政行业的甲级资质全覆盖，具备为工程项目提供全生命周期技术服务的专业资质和综合能力。

（2）主要业务

① 勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，提供工程设计及咨询服务，主要包括：项目策划、投融资咨询、规划方案、前期咨询、初步设计、施工图设计、勘察测绘、全过程咨询、工程总承包及数字化运维。公司从事勘察设计的专业领域包括市政基础设施、工业与民用建筑、水利工程、公路与轨道交通、风景园林、新能源开发利用等。

② 工程管理：是指具有法人资格的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方提供工程项目建设整体或局部解决方案。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督、一房一验、第三方飞检等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目、一房一验、第三方飞检等。

③ 试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测、桥梁施工监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交竣工验收检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

④ 建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。

⑤ 综合管养：是指将各类基础设施与现代信息（GIS、BIM与物联网等）技术相结合，通过获取基础设施结构状态参数，用数字化、信息化及专业化的手段，为基础设施提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障结构安全及运营顺畅，提高结构物耐久性与适用性。公司综合管养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护、沥青路面与园林景观养护，更扩展到城市更新所涉及的结构病害处治与改造加固、特殊结构顶升、平移与纠偏、综合维养数字化与信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案，针对不同行业特点及应用，融合新材料、新工艺与新技术，形成各自专业且独立领先的技术体系，可有效进行全国的推广及复制。

⑥ 工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。

公司以“心护工程，业馈社会”为使命，紧跟国家政策导向与行业发展趋势，深耕市政基础设施和交通领域，依托协同优势快速拓展建筑设计及建筑施工业务。在此基础上，公司积极布局城市更新、环境整治及基础设施智慧运维等新兴领域，致力于打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

（3）经营模式

公司主要通过公开招投标、客户直接委托及议标洽谈等方式获取工程技术服务业务，其中公开招投标和客户直接委托是主要业务来源。建筑施工与建筑设计业务得益于公司与控股股东的业务协同，实现了快速发展。

公司针对基础设施安全运维的迫切需求，聚焦道路、桥隧、建筑、钢结构、水下结构物及地下管网等细分领域，整合内部检测、设计、维养等优质资源，重点打造“建发合诚工程医院”，为客户提供一体化、综合性的技术服务。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司完成营业收入660,902.06万元，较2023年增长67.49%；实现归属于上市公司股东净利润9,560.72万元，较2023年增长45.03%。截至2024年12月31日，公司总资产461,678.03万元，较2023年12月31日增长53.97%；总负债340,206.75万元，较2023年12月31日增长81.17%；归属于上市公司股东所有者权益为107,448.69万元，较2023年12月31日增长8.13%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：林伟国

董事会批准报送日期：2025年3月21日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2025-008

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信

并提供担保的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

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● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计8.9亿元，尚未实际提供担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、综合授信申请情况

根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2025年度拟合计向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：

（1）向银行金融机构申请单家不超3亿元的综合授信：包括中国农业银行(5.090, -0.05, -0.97%)股份有限公司厦门分行、中国建设银行(8.490, -0.05, -0.59%)股份有限公司厦门分行、中国工商银行(6.760, -0.08, -1.17%)股份有限公司厦门分行、中国银行(5.360, -0.06, -1.11%)股份有限公司厦门分行、兴业银行(21.630, -0.67, -3.00%)股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行、中信银行(7.210, -0.22, -2.96%)股份有限公司厦门分行、招商银行(44.700, -0.54, -1.19%)股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、中国交通银行(7.210, -0.02, -0.28%)股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、华夏银行(7.520, -0.13, -1.70%)厦门分行等。

（2）向厦门建发融资担保有限公司等其他金融机构申请不超4.5亿元的综合授信。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币8.9亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。具体情况如下：

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备注：公司按其持股比例对合诚建设提供担保。

三、决策程序

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。

本事项尚需提交公司股东会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

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2、经营情况

（1）截至2024年12月31日，被担保的各子公司经营情况。

单位：万元

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五、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额将以公司2024年年度股东会审议通过后，与相关金融机构签署的正式担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为14,200.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为13.22%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2025-009

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财金额：最高额度不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：在确保公司正常经营及资金安全的前提下，为提升闲置自有资金使用效益，同意公司使用不超过12亿元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、资金来源及投资额度

公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为12亿元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。

二、理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、实施期限及方式

自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述资金额度及授权期限内全权行使投资决策权并签署相关法律文件及协议，同时授权公司管理层负责具体实施事宜。

五、对公司的影响

在确保公司主营业务稳健运营及资金流动安全的前提下，公司通过审慎开展闲置自有资金的现金管理运作，提升资本配置效能进而获取稳健财务收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2025-010

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

● 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年3月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生和许伊旋先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第五届监事会第二次会议审议通过，关联监事曹馨予女士回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议表决情况

2025年3月10日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，2025年度日常关联交易额度预计系基于公司正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则。基于此，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易额度预计情况较为真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

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注①：向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向关联人采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。

注②：2024年，整体宏观经济下行承压，房地产市场受此波及，投资持续下降，市场环境竞争进一步加剧。在此背景下，公司控股股东主动调整土地储备策略，拿地节奏较往年更为审慎。受此影响，作为产业链关联方的公司可承接的建筑设计及施工总包业务量同步缩减，致使关联销售交易（销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务）的预估规模与实际金额产生偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方2025年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：亿元

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注①：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（即建发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自2024年年度股东会审议批准之日起至2025年公司股东会审议批准关联交易额度之日止。

注②：向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为预估2025年度销售商品、提供劳务的同类合同总额；向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为预估2025年度采购商品、接受劳务的支付总额。

二、主要关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方1：厦门建发集团有限公司

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关联方2：厦门建发股份(10.230, 0.04, 0.39%)有限公司

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关联方3：建发房地产集团有限公司

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关联方4：厦门益悦置业有限公司

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（二）关联关系

厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）为公司控股股东，截至目前持有公司75,633,940股股份，占公司总股本的29.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门益悦为本公司关联法人。厦门益悦股权结构如下：

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厦门益悦为建发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团及其控制企业为本公司关联法人。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团部分关联方与本公司构成关联法人关系。

（三）关联方履约能力分析

建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方财务及资信状况良好，有能力履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）公司与关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。定价原则为：

（1）按定价部门定价执行；（2）按招标竞价执行；（3）参考市场价按所签协议价执行。

（二）具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

（三）在上述预计总额范围内，具体交易金额及内容以公司与关联方实际签订的合同为准。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司与关联方日常关联交易为公司正常生产经营的需要，能充分发挥公司的专业技术优势，与关联方形成优势互补进而实现业务协同，有利于公司主营业务发展和扩张。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司与关联方预估2025年度日常关联交易中：1、经测算，工程咨询业务（包括勘察设计、工程管理、试验检测等）年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计签约规模的比例约为27.08%；2、经测算，工程施工业务（包括综合管养、建筑施工等）年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计签约规模的比例约95.35%。其中①综合管养业务以非关联方为主，②建筑施工业务尚处发展初期，将仍以关联方业务为主，旨在积累业绩、夯实管理基础，并积极寻求非关联方业务的突破。因此，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2025-011

建发合诚工程咨询股份有限公司关于2025年度

与金融机构发生关联交易额度预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融资担保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。

厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子公司，本交易构成关联交易。

该关联交易经2025年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、前次关联交易的预计和执行情况

2024年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。

三、本次关联交易预计金额和类别

预计公司2025年度与关联方的关联交易如下：

公司及子公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45,000万元。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：厦门建发融资担保有限公司

注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元

法定代表人：江桂芝

注册资本：30,000万元

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。

厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有100%股份。

截至2023年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.00亿元，净资产为3.53亿元；2023年度营业收入为0.91亿元，净利润为0.43亿元（以上数据经审计）。

截至2024年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元；2024年1-9月，营业收入0.73亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计）

（二）关联关系

厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门建发担保为公司关联方。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门建发担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保费率不高于同等条件下市场水平。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，扩展融资渠道。

七、关联交易审议程序

2025年3月10日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，2025年度与金融机构发生关联交易额度预计系公司正常经营发展需要，本次关联交易定价原则按市场价格定价，符合公平、合理的原则。基于此，独立董事认为：本项交易可有效满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用率，符合公司和全体股东的利益。

2025年3月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本议案亦经同日召开的公司第五届监事会第二次会议审议通过，关联监事曹馨予回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚公告编号：2025-005

建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2024年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》