维护金融安全践行责任担当——兴业银行南京分行成功堵截一起电信诈骗案件|兴业银行_新浪财经

转自：南京日报

近日，兴业银行南京分行成功堵截了一起电信诈骗案件，为客户挽回了18.28万元经济损失。

当天下午2点，客户葛女士顶着炎炎烈日，匆匆忙忙跑进兴业银行徐州钟楼支行，一边掏出银行卡，一边着急地对工作人员说：“报名就要截止了，可是我的培训费还没交成功，用手机银行怎么都转不出去，快帮我看看吧！”柜员按照汇款流程仔细询问情况，得知葛女士要求将自己卡上的18.28万元汇至某银行呼和浩特市的一家支行，收款人为个人账户。在业务办理期间，柜员留心到有人不断通过微信电话催促葛女士汇款，当柜员核实汇款用途时，葛女士也只简单回答是“培训费”，不愿告知任何其他信息。看到客户神情着急、年纪偏长，且对汇款相关事项支支吾吾、三缄其口，收款方又在遥远的呼和浩特市：种种信息汇集到一起让柜员立即警觉起来，该笔汇款很可能有问题——葛女士极有可能遇到了电信诈骗！

当班柜员立即向客户进行了风险提示：“葛女士，如果真是培训费的话一般来说不会直接转给个人账户，您之前认识这个收款人吗？”葛女士见遇到一位“刨根问底”的柜员，神情愈发着急，不停催促赶紧汇款。柜员见此便故意放缓了语速，向葛女士解释以往的柜台业务中就曾经遇见过类似案例，向其耐心宣讲了类似电信诈骗案例，并同时示意其他同事抓紧时间报警。

警察很快赶到了网点，了解具体情况后，便和银行工作人员一起对葛女士进行劝说，提醒葛女士如果不了解对方真实的身份信息，资金一旦转出便很可能无法追回。在葛女士逐渐感到犹豫之时，其微信电话再次响起，支行人员便与警察一同以葛女士口吻与对方周旋，最终让对方逐渐露出了破绽。在警银工作人员的共同努力下，葛女士终于恍然大悟，意识到自己遇到了电信诈骗。葛女士对银行工作人员十分感激，说到：“谢谢你们呀！如果不是你们认真负责、为我把关，我的养老钱可就打水漂了啊！”

一直以来，兴业银行南京分行高度重视保护客户资金安全，多措并举防范电信诈骗，通过“望闻问切”厅堂反诈的工作方法，形成人人参与的横向到头、竖向到底的“防火墙”，切实守护老百姓的财产安全。同时，该行还与当地同业和公安部门建立了信息共享机制，对发现的各类账户可疑信息及线索及时报送相关部门，配合建立高效堵截犯罪、快速打击犯罪分子的协调联动体系，积极为客户筑牢反诈防骗“最后一道防线”。（通讯员欣仁）