本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2023年3月17日以书面形式发出。
2、本次会议于2023年3月20日以通讯方式召开。
3、会议应出席的董事5名，实际出席的董事5名。
4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
根据优化整合工作需求，结合实际情况考虑，董事会同意公司清算退出北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见《关于对外投资的进展公告》2023-14）
三、备查文件
1、第七届董事会第五十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日
证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2023-14
中信国安信息产业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司曾于2018年与中信国安（西藏）创新基金管理有限公司共同设立北京睿盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿盛基金”），该基金由中信国安（西藏）创新基金管理有限公司担任执行事务合伙人，相关事项于2018年9月28日发布了《对外投资暨关联交易公告》（2018-46）。近期公司根据优化整合需求，结合睿盛基金实际运营情况考虑，决定清算退出睿盛基金，该事项经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过。具体情况如下：
睿盛基金成立于2018年，认缴出资额为5010万元，其中中信国安（西藏）创新基金管理有限公司认缴10万元，公司认缴5000万元。截至目前，睿盛基金实缴出资额为235.4545 万元，均为公司出资，其运作项目为对北京盛世辉科技有限公司的投资，该公司于2021年10月存在被列入失信被执行人的情况。睿盛基金帐面净资产为23.88万元，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，评估价值为23.88万元，无增减值变化。睿盛基金清算注销后，其剩余财产原状分配由公司享有，其清算费用不超过人民币3.7万元的部分由公司以认缴出资的方式给付。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十一日
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