宜宾天原集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年3月22日（星期三）14:00

　　（2）网络投票：2023年3月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2023年3月17日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份257,329,734股，占上市公司总股份的25.3498％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份231,763,327股，占上市公司总股份的22.8313％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份25,566,407股，占上市公司总股份的2.5186％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份25,566,407股，占上市公司总股份的2.5186％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份25,566,407股，占上市公司总股份的2.5186％。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》

　　同意252,010,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.9330％；反对5,314,118股，占出席会议所有股东所持股份的2.0651％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》

　　同意252,010,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.9330％；反对5,314,118股，占出席会议所有股东所持股份的2.0651％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,247,289股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1949％；反对5,314,118股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7855％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0196％。

　　3、审议通过了《关于公司2023年预计资产抵押、质押的议案》

　　同意252,010,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.9330％；反对5,314,118股，占出席会议所有股东所持股份的2.0651％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　同意252,010,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.9330％；反对5,314,118股，占出席会议所有股东所持股份的2.0651％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,247,289股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1949％；反对5,314,118股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7855％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0196％。

　　5、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、罗云、何波、田英、封凯中回避表决的情况下审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　同意84,453,610股，占出席会议所有股东所持股份的98.4546％；反对1,320,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.5395％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,240,807股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8151％；反对1,320,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1654％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0196％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十三日

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