《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2022）》：银行类金融机构涉诉案件量最高，占比58.07%

每经记者 肖世清    每经编辑 马子卿    

3月23日，由南方财经全媒体集团指导，21世纪经济报道、南方财经法律研究院、21世纪资本研究院联合主办的“2023年南方财经法律高峰论坛”在北京举行。

在金融行业高质量发展分论坛上，中国司法大数据研究院金融司法研究中心副主任刘茜发布《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2022）》（以下简称“白皮书”）。白皮书指出，2015年至2022年，金融机构从业人员犯罪总体呈现波动下降趋势，但是在涉及罪名以及涉案金融机构两个方面体现出明显的“集中性”。

“非法吸收公众存款罪等业务关联性犯罪和受贿罪等职务关联性犯罪，仍然是金融机构从业人员犯罪的两大核心类型。”白皮书指出，少数金融机构从业人员犯罪行为更趋隐蔽，业务关联性犯罪业务“合法”与“非法”问题有所交织，职务关联性犯罪从“明腐败”进化为“暗腐败”“微腐败”与“同盟型腐败”，需引起关注。

据了解，白皮书是基于中国裁判文书网公开的裁判文书，依托法研灯塔实证分析平台，对2015年1月1日至2022年12月31日期间全国各级人民法院审结的金融机构从业人员犯罪案件进行了深度分析和挖掘。

白皮书指出，2015年至2022年，全国各级法院（下文简称“全国法院”）审结的金融机构从业人员犯罪案件共计3594件，金融机构从业人员犯罪案件总体呈波动下降趋势。

具体来看，非法吸收存款罪、诈骗罪案件数量最多。全国法院审结的金融机构从业人员犯罪案件（3594件）中，非法吸收公众存款罪、诈骗罪占比较高。

金融机构从业人员犯罪案件罪名分布

资料来源：《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2022）》

其次，银行类金融机构涉诉案件占比较高。2015年至2022年，全国法院审结的金融机构从业人员犯罪案件（3594件）中，银行类金融机构涉诉案件量最高，占比58.07%；保险类金融机构涉诉案件占比17.64%；其他金融机构涉诉案件占14.19%。

金融机构从业人员犯罪案件金融机构类型分布

资料来源：《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2022）》

涉案金额来看，2015年至2022年，全国法院审结的金融机构从业人员犯罪案件（3594件）中，有涉案金额记录的案件共计2838件。其中，涉案金额在1亿元以上的案件占比6.73%；涉案金额多集中在1万元（含）以上1000万元（含）以下，此类案件占比74.35%。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1191871809

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