北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告_新浪财经

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2023-003

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2023年3月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-004号公告。

　　2. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-005号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2023-004

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于对外担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属公司

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及所属公司为办理银行综合授信预计提供不超过5.85亿元的担保。截至公告日，为北方图书城提供的担保余额为 0.6亿元，为物资公司及其下属公司提供的担保余额为 1.65亿元。

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审批

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属北方图书城、物资公司2023年度拟向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信业务，并由公司及所属公司提供不超过5.85亿元的连带责任担保，期限为一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

　　上述总额度为公司2023年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。

　　（二）本次担保事项的决策程序

　　公司第三届董事会第二十四次会议审议批准了《关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

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　　2023年度具体担保包括但不限于上述情况。在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。

　　二、被担保人基本情况

　　物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。

　　最近一年又一期财务数据：

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　　物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：500万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期财务数据：

　　■

　　物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：50万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：苏文玉，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期财务数据：

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　　北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：赵毅，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

　　最近一年又一期财务数据：

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议。上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度，担保协议的具体内容需以与相关银行实际签署的担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，公司及所属公司申请办理银行授信补充经营所需资金，并根据银行要求提供担保，该担保事项符合公司经营实际需要和整体发展战略。

　　被担保公司系公司下属全资企业，目前经营状态正常，本次担保事项风险可控。

　　五、董事会意见

　　为支持公司及所属公司发展，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计5.85亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要，在上述额度范围内办理具体担保事宜。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为24.35%、5.83%。

　　截至本公告日，本公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：2023-005

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月10日10点

　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月10日

　　至2023年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会资料将于2023年4月5日前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2023年4月4日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

　　六、其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

　　2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　公司联系方式：

　　地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

　　邮编：110003

　　联系人：吕丹

　　电话：024-23285500

　　传真：024-23284232

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会