港中旅华贸国际物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603128     证券简称：华贸物流      公告编号：2023-024

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，徐林秀董事、韩刚独立董事、林树独立董事因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，曾祥展监事会主席、邹善童监事因公务原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2023年度经营及财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2022年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于修订〈投资管理办法〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6涉及到关联交易，关联股东中国物流集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：陈婕、李怡垚

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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