兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；2023年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　1.召开的日期、时间：

　　（1）2022年度股东周年大会： 2023年6月30日  9点00分；

　　（2）2023年度第一次A股类别股东大会：2023年6月30日10点30分；

　　（3）2023年度第一次H股类别股东大会：2023年6月30日11点00分。

　　2.召开地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　（一）2022年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告、2022年度利润分配方案公告、相关担保公告、建议变更董事及监事的公告；日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、续聘会计师事务所的公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告；日期为2023年4月28日的第八届董事会第二十九次会议决议公告、相关关联交易公告及持续性关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2. 特别决议议案：第9至14项议案。

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10项议案。

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：第7、8.01、8.02、8.03、8.04项议案。

　　应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司。

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　（二）2023年度第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、2022年度利润分配方案公告；日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2. 特别决议议案：第1、2、3项议案。

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　（三）2023年度第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　H股股东参与公司2023年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为2023年6月1日的公司2023年度第一次H股类别股东大会通知公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式，详见附件5。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：拟出席公司2022年度股东周年大会及2023年度第一次A股类别股东大会的股东须于2023年6月21日或之前办理登记手续。

　　（二） 登记地点：山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。

　　（三） 登记手续：

　　法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执进行登记。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东周年大会及/或2023年度第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地点：山东省邹城市凫山南路949号（邮编：273500）

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：商晓宇

　　电话：（0537）5382319

　　传真：（0537）5383311

　　（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　附件1：2022年度股东周年大会授权委托书

　　附件2：2022年度股东周年大会回执

　　附件3：2023年度第一次A股类别股东大会授权委托书

　　附件4：2023年度第一次A股类别股东大会回执

　　附件5：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　附件1

　　2022年度股东周年大会授权委托书

　　兖矿能源集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　2022年度股东周年大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　2023年度第一次A股类别股东大会授权委托书

　　兖矿能源集团股份有限公司：

　　兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件4

　　2023年度第一次A股类别股东大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件5

　　采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明

　　一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选非职工代表监事2名，非职工代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举非职工代表监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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