宿松警方破获21亿非法套现大案|绵阳市_新浪财经

星报讯记者从宿松警方获悉，近日，宿松县公安局经侦大队经连续一个月的缜密侦查，成功破获利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案，抓获团伙成员3人。

今年2月6日，经侦大队接到群众举报：宿松县某公司利用APP刷信用卡，帮助持卡人非法套取现金。经侦大队高度重视，立即安排专人开展核查。

通过深入调查，查明2023年4月份以来，该公司以从事电子软件开发业务为幌子，专门利用APP帮助信用卡持卡人套取卡内现金，从中非法牟利。为了逃避打击，该APP控制人与公司法人代表非同一人。

为尽快查明涉案人员的犯罪事实，专班民警通过网上侦查，查明该APP控制人为重庆市人李某、湖南邵阳市人李某平，其技术员为四川绵阳市人蓝某，并查明该3人窜至四川成都市、绵阳市的行踪。3月12日，专案民警奔赴成都、绵阳两地，将3人抓获归案。

经审讯查明，2023年4月，犯罪嫌疑人李某平伙同李某、蓝某等人成立公司并开发手机APP，在未经国家有关部门批准的情况下，非法从事资金支付结算业务，以虚构交易、直接支付现金等方式，为信用卡持卡人提供条件进行套现，从中收取约1.2%的手续费。至案发，该团伙以“传销”模式共发展下级代理3.7万人，非法套现21亿元，非法获利600余万元。

目前，李某平、李某、蓝某因涉嫌非法经营罪被宿松县公安局依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。