本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2024年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-006）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年3月28日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月28日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪巍。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，共计持有公司有表决权股份652,325,839股，占公司股份总数的65.1022%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,869股，占公司股份总数的55.6109%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份95,102,970股，占公司股份总数的9.4913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）9人，代表公司有表决权股份数95,103,070股，占公司股份总数的9.4913%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司2024年度日常关联交易预计》的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
表决情况：同意45,162,870股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意45,162,870股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9985%；反对700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0015 %；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于审议《公司2024年度申请综合授信额度》的议案
表决情况：同意648,567,790股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4239%；反对3,758,049股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5761%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意91,345,021股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0484%；反对3,758,049股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9516%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、鲍嘉骏现场见证并就本公司2024年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
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