证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议时间：2024年3月28日（星期四）

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。

　　2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长杨国林先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东、委托代理人共17人，代表股份1,863,976,200股，占公司股份总数的68.8377%。

　　公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份1,853,019,538股，占公司股份总数的68.4331%。

　　3．网络投票情况

　　参加网络投票的股东共15人，代表股份10,956,662股，占公司股份总数的0.4046%。

　　4．中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共15人，代表股份10,956,662股，占公司股份总数的0.4046%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　会议审议通过了全部议案。议案的具体表决情况如下：

　　1.《关于补选公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,862,588,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9256%；反对1,387,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0744%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,569,362股，占出席会议中小股东所持股份的87.3383%；反对1,387,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.6617%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,862,073,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,902,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意9,053,962股，占出席会议中小股东所持股份的82.6343%；反对1,902,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.3657%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.《关于对外提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,861,844,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%；反对1,902,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1021%；弃权228,888股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东表决情况：

　　同意8,825,074股，占出席会议中小股东所持股份的80.5453%；反对1,902,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.3657%；弃权228,888股，占出席会议中小股东所持股份的2.0890%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

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