本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2024年4月16日下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计44人，代表有表决权的股份数额143,561,567股，占公司总股份数的73.2231%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额127,966,585股，占公司总股份数的65.2689%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计27人，代表有表决权的股份数额15,594,982股,占公司总股份数的7.9542%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计34人，代表有表决权的股份数额16,064,074股，占公司总股份数的8.1934%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份469,092股，占上市公司总股份的0.2393%；通过网络投票的股东27人，代表股份15,594,982股，占上市公司总股份的7.9542%。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于〈2023年度财务会计报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于未来三年〈2024-2026年〉股东分红回报规划的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于〈2023年度利润分配及公积金转增股本预案〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
同意17,234,074股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生及杨林广先生对本议案回避表决。
（十一）审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议通过了《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》；
同意143,561,567股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
（十三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》；
同意143,059,067股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东张磊先生对本议案回避表决。
（十四）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意16,064,074股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意16,064,074股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东湖南盐津控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张磊先生、李汉明先生、杨峰先生及张杨女士对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
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