证券代码：002283 证券简称：天润工业公告编号：2024-020|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：2024年4月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邢运波先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　截至2024年4月9日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份8,331,900股，2023年员工持股计划持有公司股份21,404,388股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,109,720,890股。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共30人，代表股份452,550,003股，占公司有表决权股份总数的40.7805%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25人，代表股份98,729,013股，占公司有表决权股份总数的8.8967％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份433,353,100股，占公司有表决权股份总数的39.0506%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共16人，代表股份19,196,903股，占公司有表决权股份总数的1.7299％。

　　公司部分董事、监事、部分高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

　　1、审议通过《2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意452,315,003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9481％；反对235,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意98,494,013股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7620％；反对235,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的0.2380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　6、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意98,494,013股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7620％；反对235,000股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为353,820,990股。

　　本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

　　7、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意444,078,865股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9471％；反对235,000股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为8,236,138股。

　　本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意452,167,403股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9155％；反对382,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意98,346,413股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6125％；反对382,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的0.3875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意445,714,438股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4895％；反对6,835,565股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意91,893,448股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0764％；反对6,835,565股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的6.9236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　12、审议通过《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　13、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　同意452,315,003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9481％；反对235,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　马明亮先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　公司独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士向公司2023年度股东大会做了2023年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润工业技术股份有限公司2023年度股东大会决议。

　　2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：002283 证券简称：天润工业公告编号：2024-022

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　公司于同日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：002283 证券简称：天润工业公告编号：2024-021

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮先生简历详见附件。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月17日

　　马明亮，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事；现任本公司党委副书记、纪委书记，威海天润包装科技有限公司执行董事。

　　马明亮先生持有本公司股份398,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。