本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2024年4月16日以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月1日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
审议通过《关于增补公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
会议同意对第七届董事会审计委员会成员进行增补。
增补后第七届董事会审计委员会成员如下:
召集人:吉 利
成 员:张永卫、杨向红
增补方案自本次董事会审议通过之日起生效,任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
2024年4月16日
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