证券代码：002445 证券简称：中南文化公告编号：2024-011|股份总数_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月16日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长薛健

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共26人，代表股份692,084,080股,占公司有表决权股份总数的28.9373％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共26人，代表股份692,084,080股,占公司有表决权股份总数的28.9373％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意690,274,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7385％；反对1,807,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2612％；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意475,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.8208％；反对1,807,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的79.0917％；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意689,963,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6936％；反对2,118,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3061％；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意165,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2319％；反对2,118,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6806％；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意689,962,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6934％；反对2,118,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3061％；弃权3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意163,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1663％；反对2,118,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6806％；弃权3,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1531％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意689,943,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6907％；反对2,138,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3090％；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意145,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3569％；反对2,138,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5556％；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意689,962,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6935％；反对2,119,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3062％；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意164,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1925％；反对2,119,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7200％；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决情况：同意690,293,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7413％；反对1,788,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2585％；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意495,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的21.6564％；反对1,788,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.2561％；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0875％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日