本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年04月25日（星期四）15:00-16:30
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年04月25日前访问网址 https://eseb.cn/1dnpyXHRywg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年04月25日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海肇民新材料科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年04月25日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 邵雄辉，董事、副总经理兼董事会秘书 肖俊，财务负责人 李长燕，保荐代表人 金翔，独立董事 刘益灯（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年04月25日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1dnpyXHRywg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：肖俊
电话：021-57930288
传真：021-57293234
邮箱：stock@hps-sh.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
2024年04月16日
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