本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）于 2023年4月20日、2023年5月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012），以及2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下:
一、本次签字会计师变更的基本情况
天职国际作为公司聘任的2023年度财务审计机构及内控审计机构，原指派曾文文女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天职国际内部工作调整，现将签字会计师变更为黄滔先生。本次变更后，天职国际为公司提供2023年度审计服务的项目合伙人及签字注册会计师为李晓阳先生、签字注册会计师为黄滔先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
黄滔先生，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
黄滔先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
四、对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
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