本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币872,388,000元。
经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过优先配售认购“密卫转债”2,261,690张，即226,169,000元；陈银河先生的一致行动人、公司实际控制人李仁莉女士通过优先配售认购“密卫转债”1,101,090张，即110,109,000元。综上，公司实际控制人合计配售“密卫转债”3,362,780张，即336,278,000元，占公司可转债发行总量的38.55%。
2023年8月30日至2023年9月4日期间，公司控股股东、实际控制人陈银河先生通过上海证券交易所系统合计减持“密卫转债”2,261,690张，占发行总量的25.93%。具体内容详见公司于2023年8月31日、2023年9月5日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-111）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-112）。
2024年4月24日，公司收到李仁莉女士的通知，其于2024年4月9日至2024年4月23日通过集中竞价、大宗交易方式合计减持“密卫转债”971,090张，占公司可转债发行总量的11.13%，超过公司可转债发行总量的10%；于2024年4月24日通过集中竞价、大宗交易方式合计减持“密卫转债”130,000张，占公司可转债发行总量的1.49%。本次合计减持“密卫转债”1,101,090张，占公司可转债发行总量的12.62%。本次减持完成后，李仁莉女士不再持有“密卫转债”。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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