本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长包文东先生。
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份134,262,284股，占上市公司总股份的20.5571％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份131,666,500股，占上市公司总股份的20.1596％。
通过网络投票的股东13人，代表股份2,595,784股，占上市公司总股份的0.3974％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份3,603,884股，占上市公司总股份的0.5518％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,008,100股，占上市公司总股份的0.1544％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份2,595,784股，占上市公司总股份的0.3974％。
（3）公司部分董事、高级管理人员，全体监事及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意134,158,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对103,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,284股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1253％；反对103,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8747％；弃权0股。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对103,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8691％；弃权0股。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对103,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8691％；弃权0股。
4、审议通过《2023年度利润分配方案》
总表决情况：
同意134,169,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9309％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,511,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4250％；反对92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5750％；弃权0股。
5、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7415％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1276％。
6、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意134,088,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.8706％；反对169,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意3,430,184股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1802％；反对169,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6922％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1276％。
7、审议通过《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》；
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7415％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1276％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《关于对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》；
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对98,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0736％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7415％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1276％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》；
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对103,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8691％；弃权0股。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于对〈监事会议事规则〉进行修订的议案》；
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对103,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8691％；弃权0股。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于对〈独立董事工作制度〉进行修订的议案》。
总表决情况：
同意134,158,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230％；反对103,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0770％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,500,484股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1309％；反对103,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8691％；弃权0股。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所孙冬松律师、彭秀律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（植德京（会）字[2024]0027号）。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2024年4月26日
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