关于召开江苏电力发展股份有限公司第三十一次（2023年度）股东大会的通知

各位股东：

根据公司章程及十届十六次董事会会议决议，拟定于2024年5月23日上午9:30在南京召开公司第三十一次（2023年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议内容

1．审议2023年度董事会工作报告；

2．审议2023年度监事会工作报告；

3．审议2023年度财务决算和2024年财务预算报告；

4．审议2023年度利润分配方案；

5．审议关于董事会换届选举（第十一届）的议案；

6．审议关于监事会换届选举（第十一届）的议案。

二、出席资格

1．公司董事、监事及其他高级管理人员；

2．截至2024年5月20日登记在册的本公司股东；

3．公司外聘律师列席本次股东大会。

三、参会登记

凡符合上述资格的股东，请于2024年5月21日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记。

公司地址：南京市鼓楼区幕府东路8号14层

邮 编：210028

联 系 人：黄妍斐

025-86735223

吴 晗

025-86735217

传 真：025-86735200

四、其他事项

1．会议地点：南京新纪元大酒店

地址：南京市中山路251号-1

2．参加会议股东须提供以下材料：

法人单位：法人身份证复印件、营业执照复印件、股权证明复印件（以上材料加盖公章）；

自然人：自然人身份证复印件、股权证明复印件（以上材料自然人签字）；

如委托代理人出席，须另持委托授权书原件（加盖公章或签字）及被委托人身份证复印件。

3．参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

特此通知。

江苏电力发展股份有限公司

2024年4月27日

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