证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
报告期内，公司持续聚焦工业节能和建筑节能两大业务基本盘，不断优化节能业务布局，推动调整退出生物质等非优势、落后产能领域。公司实现营业收入57,576.68万元，同比增长5.10%，主要业务板块情况如下：工业节能业务实现营业收入29,320.44万元，建筑节能业务实现营业收入17,515.63万元，综合资源利用业务实现营业收入7,718.30万元；公司工业节能板块中的分布式光伏业务持续稳定增长，实现营业收入24,066.58万元，同比增长约12.23%。
报告期内，公司积极发挥协同作用，充分发挥属地资源优势，以服务各省区乡村振兴战略具体要求为切入点，大力拓展分散式风电、风光储资源综合利用业务；公司举办户用光伏研讨会、积极探索深入开展户用光伏业务的可行性，经初步研判，已启动广州、湛江、茂名、佛山等地区试点工作。下一步，公司将坚持董事会制定的业务发展战略，持续发挥节能业务基本盘优势，聚焦提升公司市场竞争力，大力拓展新能源战略性新兴业务，进一步推动业务转型升级。
（二）非经常性损益项目和金额
R适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元
2、合并利润表
单位：元
3、合并现金流量表
单位：元
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
三、其他重要事项
□适用R不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 2024年03月31日
单位：元
法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：张强
3、合并现金流量表
单位：元
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是R否
公司第一季度报告未经审计。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-016
南方电网综合能源股份有限公司
关于二届九次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次监事会会议于2024年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月26日（星期五）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（职工代表监事曹建东先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事章激扬先生代为出席并行使表决权）。监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届九次监事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-017
南方电网综合能源股份有限公司
关于董事长拟辞职的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李晓彤先生递交的书面辞职报告。李晓彤先生因工作调整原因申请拟辞去公司第二届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。
李晓彤先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，李晓彤先生将继续履行公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及法定代表人职责。李晓彤先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李晓彤先生未持有公司股份。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的补选。
自任职以来，李晓彤先生勤勉尽责，带领董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，促进公司治理水平有效提升；把航定向，带领管理层和全体员工坚定战略选择，专注提升公司综合能源核心竞争力，大力推动业务转型升级，积极服务国家“双碳”目标。作为公司董事长，李晓彤先生高度重视投资者权益维护，推动公司不断提升信息披露透明度、加强投资者关系建设，促进上市公司质量进一步提升。公司及公司董事会对李晓彤先生在任职期间为公司稳健经营和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-018
南方电网综合能源股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李晓彤先生已于近日向公司董事会递交书面辞职报告，拟申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于董事长拟辞职的提示性公告》。
根据公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开的二届十九次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》，同意选举宋新明先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第三次独立董事专门会议于2024年4月24日审议通过上述议案。
补选宋新明先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年4月27日
宋新明，男，汉族，1968年12月出生，湖南宁乡人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月参加工作，2000年3月加入中国共产党，正高级工程师。2018年3月至2020年12月，任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月至2024年4月，任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024年4月至今，任南方电网综合能源股份有限公司党委书记。
截至目前，宋新明先生未持有公司股票；除与南方电网公司存在关联关系外，宋新明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
宋新明先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
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