思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了截至2023年12月31日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为4.33万元，系IPO募集资金通过募集资金验资专户验资后转入募集资金专项账户，IPO募集资金到账至转入募集资金专项账户期间产生的利息收入4.33万元一并转入募集资金专项账户。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目实际投资总额为24,591.83万元，与募集资金承诺投资总额24,200.00万元相差391.83万元，资金来源系募集资金银行存款利息和理财收益。

　　工程技术研发中心建设项目实际投资总额为6,727.61万元，与募集资金承诺投资总额7,200万元相差472.39万元，募集资金将继续用于支付工程技术研发中心建设项目前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

　　截至2023年12月31日，营销及服务网络建设项目尚在建设，实际投资总额尚未确定。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　截至2023年12月31日，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

　　工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

　　营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

　　(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　截至2023年12月31日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　公司分别于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司分别于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。上述事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额为零。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为36,249.34万元，募集资金净额结余金额为2,493.49万元(包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额844.56万元)，占前次募集资金净额的比例为6.58%，将继续用于募集资金投资项目。

　　2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达到预定可使用状态。根据可研报告测算，项目建成后，第一年预计实现税

　　后利润1,334.00万元，第二年预计实现税后利润4,080.00万元，故公司预计2022年度实现税后利润667.00万元，2023年度实现税后利润

　　2,707.00万元，2022年6月至2023年12月累计实现税后利润3,374.00万元。

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-028

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币19,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。具体如下：

　　上述银行授信额度在授权有效期内可循环使用，具体包括但不限于公司日常生产经营的买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务。

　　为保证公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

　　上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自2023年年度股东大会审批之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003025        股票简称：思进智能        公告编号：2024-033

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于延长公司向不特定对象发行

　　可转换公司债券股东大会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况说明

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为公司2022年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2023年5月16日至2024年5月15日。

　　鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月15日，并将上述议案提请公司股东大会审议。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变。

　　二、 审议程序及相关意见

　　1、 独立董事专门委员会审议情况

　　经核查，公司全体董事认为：鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期限即将届满而本次发行的相关工作仍在持续推进中，延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期限，有利于确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期，并同意将相关议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　2、 董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月15日。

　　3、 监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月15日。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　2、第四届董事会第十五次会议决议；

　　3、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-026

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，详细情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用为人民币84万元（含内控审计费用14万元）。2024年度，公司审计收费定价原则将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计公司2024年度年报审计、内控审计和其他鉴证费用等合计为人民币84万元左右，与上一期审计费用持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在担任公司2023年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。天健在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项财务报告审计业务和内部控制报告审计业务。根据公司《会计师事务所选聘制度》，此次续聘天健为公司2024年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　4、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十五次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　5、生效日期

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　4、董事会审计委员会履职情况的证明文件；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-025

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）拟延长募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。

　　除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　本次事项已经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,010万股，发行价格为21.34元/股，募集资金总额为42,893.40万元，扣除不含税发行费用4,995.13万元后，本次募集资金净额为37,898.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2020】578号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　截至2023年12月31日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入的具体情况如下：

　　单位:万元

　　二、部分募投项目延期的情况说明

　　1、前次部分募投项目延期情况

　　（1）公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，对部分募投项目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：

　　上述事项具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021- 021）。

　　（2）公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，对营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期进行延期，具体情况如下：

　　上述事项具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022- 021）。

　　（3）公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，对营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期进行延期，具体情况如下：

　　上述事项具体内容详见公司于2023年4月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023- 025）。

　　2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　2023年度，公司继续加紧对营销网络建设的布局和拓展。公司结合宏观经济发展状况及公司实际经营情况，根据房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求，在全国各地分批购置或租赁了部分办公用房。

　　同时，为应对快速变化的市场需求与竞争环境，进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络，促进重点区域潜在客户的订单转化，推动公司业务可持续发展，公司结合目前募投项目的进展情况，根据客户分布的最新特点，拟在部分募投项目之“营销与服务网络建设项目”中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。该事项已经公司2022年12月9日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

　　截至当前，公司已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡等地的销售网点和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化，公司对相关营销及服务网点的考察尚未完毕，鉴于上述情况，综合考虑募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期。具体情况如下：

　　三、本次部分募投项目延期的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据行业变化情况、市场动态形式及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　四、本次部分募投项目延期的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。

　　五、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，依法履行必要的决策程序；

　　2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司实际情况，不会对上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　3、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对思进智能本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024-038

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“工程技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。

　　● 审批程序：本事项无需提交董事会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

　　(二) 募投项目情况

　　单位：人民币万元

　　（三）募集资金投资项目结项情况

　　公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完毕，并于2023年8月9日办理完成相关募集资金专户销户手续。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（四）募集资金管理与存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，经公司2022年4月26日召开的第四届董事会第四次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

　　截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注1] 详见公司于2023年8月10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

　　二、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况

　　本次结项的募投项目为“工程技术研发中心建设项目”。截至2023年12月31日，公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，该募投项目的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司工程技术研发中心建设项目建设款结算工作尚未完成，该募投项目的剩余募集资金后续仍继续用于支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

　　三、本次募投项目结项相关情况

　　截至2023年12月31日，工程技术研发中心建设项目已达到预定可使用状态，累计项目投入为6,727.61万元，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额，后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

　　本次募投项目结项后，公司将保留原募集资金专用账户，待支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等将继续存放于募集资金专用账户，公司将严格按照募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定进行监管。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

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