证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-032
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司未取得部分董事保证2024年
第一季度报告真实、准确、
完整的书面意见的说明公告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
截至本公告披露日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事乔鲁予先生不能正常履行其董事长、法定代表人职责，公司未取得董事乔鲁予先生保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下：?
1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2024年第一季度报告》。
2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司2024年第一季度报告的书面确认意见》，认为：公司2024年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司未取得董事乔鲁予先生保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二二四年四月二十七日
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2024-031
本公司及除董事乔鲁予外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
重要内容提示：
1.由于董事乔鲁予无法正常履行职责，公司未取得董事乔鲁予保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见，请投资者特别关注。公司董事会、监事会及除董事乔鲁予外的其他董事、监事、高级管理人员均保证2024年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司代行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
注：表内部分财务数据较上年同期有所下降，主要系本报告期公司不再将安徽安泰新型包装材料有限公司以及贵州劲嘉新型包装材料有限公司的财务数据纳入合并报表范围所致。
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
说明：综合考虑国内外新型烟草行业的政策因素，公司终止对外投资设立海外子公司英国云普星河科技服务有限公司及终止对控股子公司劲嘉新型烟草（印尼）有限公司增资，前述终止投资事项不构成重大影响，不影响新型烟草相关业务的正常推进。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司
2024年04月26日
单位：元
法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-029
深圳劲嘉集团股份有限公司
第七届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
一、 董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第四次会议通知于2024年4月15日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年4月26日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席董事1名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司第七届董事会半数以上董事推举产生的董事侯旭东先生召集，由代行董事长侯旭东先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
《2024年第一季度报告》的具体内容于2024年4月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二二四年四月二十七日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-030
深圳劲嘉集团股份有限公司
第七届监事会2024年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2024年第二次会议于2024年4月26日在深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年4月15日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》的具体内容于2024年4月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二二四年四月二十七日
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