证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-035
双枪科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年4月20日以书面通知的方式发出。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2024年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
三、 备查文件
1、 《双枪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、 《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-036
双枪科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年4月20日以书面通知的方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、 《双枪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-038
双枪科技股份有限公司
关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次计提资产减值准备的情况概述
1、 本次计提资产减值准备的原因
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2024年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2024年3月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2024年第一季度计提各项资产减值准备459.70万元，占公司2023年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的38.74%。计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日，具体明细如下：
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
3、 本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、 本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2024年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年第一季度，公司计提各项资产减值准备金额合计459.70万元，预计公司2024年第一季度利润总额将减少459.70万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
2、 利润表项目
单位：元
3、 现金流量表项目
单位：元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R 不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
股份回购情况
公司分别于 2024年2月6日，2024年2月22日召开第三届董事会第五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不低于人民币12.50元/股（含），预计可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。
截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为553,600.00股，占公司总股本的0.77%，具体内容详见公司于 2024年 2 月 27 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 3日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-017、2024-020、2024-024）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：双枪科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
2、合并利润表
单位：元
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
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