广深铁路股份有限公司 2024年第一季度报告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：601333 证券简称：广深铁路

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月29日

　　一、重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　二、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　注：非经常性损失以负数列示。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　三、股东信息

　　(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

　　(二) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　(三) 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　四、其他提醒事项

　　□适用 √不适用

　　五、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位: 广深铁路股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　董事长：韦皓总经理：陈少宏总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广深铁路股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　董事长：韦皓总经理：陈少宏总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：广深铁路股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　董事长：韦皓总经理：陈少宏总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　A 股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：2024—014

　　广深铁路股份有限公司

　　关于委任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月29日（星期一）召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

　　由于总经理胡酃酃先生已因退休辞任，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈少宏先生简历及任职情况详见附件。

　　截至本公告日，除本公告披露信息外，陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本公告日，陈少宏先生未持有本公司股票。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　陈少宏，男，1967年1月出生，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广州铁路（集团）公司（本公司控股公司中国铁路广州局集团有限公司原称，均简称为“广铁集团”）企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代表监事。陈先生目前于广东铁路有限公司、海南铁路有限公司、厦深铁路广东有限公司、广东梅汕铁路客运专线有限公司担任董事，并于石长铁路有限责任公司及沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司担任监事会主席。

　　证券代码：601333 证券简称：广深铁路公告编号：2024-015

　　广深铁路股份有限公司关于召开

　　2023年度股东周年大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年度股东周年大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月18日 9点30分

　　召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月18日至2024年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、5、7、8、9项议案的详情，请参阅本公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度股东周年大会会议资料》；第3、4、6和10项议案的详情，请参阅本公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

　　一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的H股股东通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。

　　(二) 特别决议议案：第10项议案。

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9项议案。

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师、会计师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 拟出席股东大会的股东应于2024年5月29日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

　　(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　　(三) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股票账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　　(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

　　六、其他事项

　　(一) 大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

　　(二) 会议联系方式：

　　地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号

　　联系人：唐向东

　　电话：86-755-25588150

　　传真：86-755-25591480

　　(三) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：出席回执

　　附件2：授权委托书

　　附件1：出席回执

　　出席2023年度股东周年大会回执

　　致：广深铁路股份有限公司

　　截止2024年5月17日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股票

　　股，拟参加广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会。

　　股东帐号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签署：（法人股东盖章）

　　2024年月日

　　附注：

　　1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。

　　2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于2024年5月29日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。

　　3、 (1) 如亲递或邮递，请送至：

　　(2) 如传真，请传至：

　　广东省深圳市罗湖区和平路1052号

　　广深铁路股份有限公司

　　广深铁路股份有限公司董事会秘书处

　　董事会秘书处

　　邮政编码：518010 传真号码：(86-755)-25591480

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　广深铁路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2024年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　A 股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：2024—012

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年4月29日（星期一）以现场加通讯的方式举行。会议通知已于2024年4月11日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。总经理候选人陈少宏先生亦出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长韦皓先生主持，对通知中所列的各项议题逐项进行了审议，有关决议情况公告如下：

　　一、通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。

　　二、通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

　　本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司委任总经理的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。

　　三、通过《关于提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

　　本议案获得全体董事一致赞成通过。会议同意提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事候选人，任期至第十届董事会届满之日，并提请股东周年大会审议批准。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、同意将《关于购买董事责任险的议案》

　　本议案由于涉及每位董事的利益，全体董事均回避了表决。全体董事同意将本议题有关的购买董事责任险的事项直接提请股东周年大会审议批准，并提请股东大会授权公司执行董事根据董事责任险的市场情况，参照市场投保基准并结合本公司实际经营情况，在年度保费总额不超过人民币100万元的前提下，确定并批准2024年及以后各年度董事责任险的具体投保方案，以及授权公司执行董事办理相关手续。本议案需提交股东大会审议。

　　上述第三、四项议案的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会资料》。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：2024-013

　　广深铁路股份有限公司

　　关于监事会主席辞任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2024年4月29日收到现任监事会主席黄潮新先生的辞任函，由于工作需要，黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后，黄潮新先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄潮新先生的本次辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。

　　黄潮新先生已确认，其本人与公司监事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司监事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。

　　公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意，对其为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司监事会

　　2024年4月29日